Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: "DANFOSS POLAND"
Raport: # "DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
"DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5860005844, KRS: 0000018540, industry: 2814Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW)

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Spółka DANFOSS POLAND, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5860005844 i KRS 0000018540, działa w branży produkcji pozostałych kurków i zaworów i jest zależna od DANFOSS A/S, które pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W zarządzie najważniejszą funkcję pełni ADAM JĘDRZEJCZAK jako prezes, a do zarządu dołącza także DANUTA LAGRZYCKA. Nadzór nad działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają LAURA IOSIF, ANDREAS LUNDQVIST oraz ANDERS STAHLSCHMIDT.

Właścicielami końcowymi (UBO) są: JENS SKIBSTED, MORTEN HANSEN, MARIANNE PHILIP, MALENE OLSEN, MADS CLAUSEN, MADS‑PETER CLAUSEN, POUL ANTONISEN, PER HAVE oraz BO RYGAARD. Rozproszenie własności pomiędzy kilkoma osobami wskazuje na stosunkowo złożoną strukturę beneficjentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście AML, zwłaszcza pod kątem identyfikacji i monitorowania transakcji powiązanych z każdym z UBO.

Nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, a jedynie wieloosobowa grupa beneficjentów, co powinno być uwzględnione przy ocenie ryzyka AML. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy powiązań pomiędzy wymienionymi UBO a działalnością spółki, aby potwierdzić brak nieprawidłowości i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie wskazuje, że w dostępnych źródłach nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną ani ryzykiem transakcyjnym. Niemniej struktura własnościowa obejmuje liczną grupę beneficjentów końcowych, co wymaga dodatkowej weryfikacji w kontekście AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie transakcji powiązanych z wymienionymi UBO, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i minimalizować ryzyko. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### "DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 5860005844
- **KRS**: 0000018540
- **Branża**: 2814Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. 
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

```json { "risk_level": "LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0, "agency_control": 0, "recurrence_pattern": 0 }, "risk_matrix": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Brak dowodów lub postępowań wskazujących na jakiekolwiek powiązania 'DANFOSS POLAND' z przestępczością lub nieprawidłowościami AML. Struktura właścicielska wymaga analizy, ale nie ma bieżących oznak nieprawidłowości. Wszystkie składowe oceny ryzyka pozostają na poziomie, który nie sugeruje podwyższonego ryzyka.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "'DANFOSS POLAND' nie znajduje się na żadnych publicznie dostępnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak jest dowodów na naruszenie sankcji międzynarodowych.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Nie znaleziono dowodów na zaangażowanie 'DANFOSS POLAND' w działalność przestępczą. Brak śladów przestępczości lub oskarżeń związanych z działalnością firmy.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Brak postępowań regulacyjnych przeciwko 'DANFOSS POLAND'. Nie znaleziono informacji o potencjalnym naruszeniu przepisów regulacyjnych.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie zidentyfikowano żadnych postępowań prawnych przeciwko 'DANFOSS POLAND'. Brak informacji o procesach sądowych lub sporach prawnych.", "reputational": "LOW" }, "entities_risk_matrix": { "DANFOSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ": { "overall": "LOW", "overall_reason": "Podmiot nie jest związany z żadnymi incydentami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego reputację bądź wskazują na przestępstwa AML. Struktura właścicielska jest złożona, wymaga analizy, ale obecnie nie sugeruje nieprawidłowości.", "sanctions": "NONE", "sanctions_reason": "Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych, brak jakichkolwiek powiązań z naruszeniami sankcji.", "criminal": "NONE", "criminal_reason": "Brak jakichkolwiek powiązań z działalnością przestępczą w kontekście 'DANFOSS POLAND'.", "regulatory": "NONE", "regulatory_reason": "Żadne postępowania regulacyjne nie są prowadzone przeciwko 'DANFOSS POLAND'.", "litigation": "NONE", "litigation_reason": "Nie ma żadnych informacji o postępowaniach sądowych związanych z działalnością 'DANFOSS POLAND'.", "reputational": "LOW" } }, "risk_score": 0.0, "executive_summary": "Podmiot 'DANFOSS POLAND' nie jest związany z żadnymi przestępstwami, korupcją ani innymi nieprawidłowościami. W strukturze właścicielskiej nie ma anonimowych beneficjentów, choć jest ona stosunkowo złożona. Zaleca się dalsze monitorowanie związków UBO, ale obecna ocena ryzyka pozostaje na niskim poziomie.", "key_issues": ["Rozbudowana struktura właścicielska wymagająca dodatkowej weryfikacji", "Brak dowodów na przestępczość lub nieprawidłowości w działalności podmiotu", "Brak udziału Skarbu Państwa lub anonimowych właścicieli"], "risk_assessment": "Ocena ryzyka wskazuje na niski poziom zagrożeń związanych z działalnością 'DANFOSS POLAND'. Struktura właścicielska jest złożona, ale nie identyfikowano żadnych bieżących działań naruszających przepisy AML. Zaleca się regularne monitorowanie transakcji i relacji z UBO." } ```

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt