🔍 Multilevel Screening Review

# "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie (Dane: NIP: 1080000071, KRS: 0000185332, industry: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1080000071 i KRS 0000185332 prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielami spółki są podmioty i osoby wskazane w rejestrach: podmiot nadrzędny stanowi BD COMMUNICATION SERVICE GMBH, a wśród udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne uznane za UBO – PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD. Zarządzanie spółką sprawuje REMIGIUSZ BALICKI, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co oznacza, że jest odpowiedzialny za codzienne kierowanie działalnością i reprezentowanie podmiotu wobec organów oraz kontrahentów. Z perspektywy AML istotne jest, że spółka posiada zagranicznego właściciela (BD COMMUNICATION SERVICE GMBH) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, co wymaga przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji ich tożsamości oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich; poza tym struktura nie wykazuje dodatkowych, skomplikowanych powiązań, które mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej. Ze względu na posiadanie zagranicznego właściciela oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji tożsamości tych podmiotów oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich. Nie wykryto żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną ani ryzyka transakcyjne. Rekomenduje się zachowanie ostrożności i rozważenie dodatkowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1080000071 - **KRS**: 0000185332 - **Branża**: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.