Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1080000071 i KRS 0000185332 prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i jest zarejestrowana w Polsce.
Właścicielami spółki są podmioty i osoby wskazane w rejestrach: podmiot nadrzędny stanowi BD COMMUNICATION SERVICE GMBH, a wśród udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne uznane za UBO – PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD.
Zarządzanie spółką sprawuje REMIGIUSZ BALICKI, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co oznacza, że jest odpowiedzialny za codzienne kierowanie działalnością i reprezentowanie podmiotu wobec organów oraz kontrahentów.
Z perspektywy AML istotne jest, że spółka posiada zagranicznego właściciela (BD COMMUNICATION SERVICE GMBH) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, co wymaga przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji ich tożsamości oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich; poza tym struktura nie wykazuje dodatkowych, skomplikowanych powiązań, które mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy.