Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: "ADC-ELTEK"
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1080000071 i KRS 0000185332 prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i jest zarejestrowana w Polsce.

Właścicielami spółki są podmioty i osoby wskazane w rejestrach: podmiot nadrzędny stanowi BD COMMUNICATION SERVICE GMBH, a wśród udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne uznane za UBO – PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD.

Zarządzanie spółką sprawuje REMIGIUSZ BALICKI, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co oznacza, że jest odpowiedzialny za codzienne kierowanie działalnością i reprezentowanie podmiotu wobec organów oraz kontrahentów.

Z perspektywy AML istotne jest, że spółka posiada zagranicznego właściciela (BD COMMUNICATION SERVICE GMBH) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, co wymaga przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji ich tożsamości oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich; poza tym struktura nie wykazuje dodatkowych, skomplikowanych powiązań, które mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['"ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 1080000071, KRS: 0000185332, industry: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie (Dane: NIP: 1080000071, KRS: 0000185332, industry: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1080000071 i KRS 0000185332 prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielami spółki są podmioty i osoby wskazane w rejestrach: podmiot nadrzędny stanowi BD COMMUNICATION SERVICE GMBH, a wśród udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne uznane za UBO – PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD. Zarządzanie spółką sprawuje REMIGIUSZ BALICKI, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, co oznacza, że jest odpowiedzialny za codzienne kierowanie działalnością i reprezentowanie podmiotu wobec organów oraz kontrahentów. Z perspektywy AML istotne jest, że spółka posiada zagranicznego właściciela (BD COMMUNICATION SERVICE GMBH) oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, co wymaga przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji ich tożsamości oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich; poza tym struktura nie wykazuje dodatkowych, skomplikowanych powiązań, które mogłyby zwiększać ryzyko prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej. Ze względu na posiadanie zagranicznego właściciela oraz dwóch beneficjentów rzeczywistych, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji tożsamości tych podmiotów oraz oceny ryzyka związanego z ewentualnym ukrytym udziałem osób trzecich. Nie wykryto żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną ani ryzyka transakcyjne. Rekomenduje się zachowanie ostrożności i rozważenie dodatkowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1080000071 - **KRS**: 0000185332 - **Branża**: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt