🔍 Multilevel Screening Review

# "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot „SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY” S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. Właścicielami (UBO) tego spółki cywilnej są dwie osoby fizyczne: Edyta Krawczyk oraz Robert Krawczyk, które pełnią jednocześnie funkcję współwłaścicieli i zarządzających podmiotem. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani dodatkowych beneficjentów, a struktura własnościowa jest jedynie dwustronna i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury własnościowej, anonimowych udziałowców czy powiązań ze Skarbem Państwa. Niemniej, standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych pozostaje zalecane. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK nie wykazuje żadnych istotnych ryzyk w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie budzi obaw z perspektywy AML. Zaleca się standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych oraz zastosowanie typowych procedur due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK - **NIP**: 7282373447 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.