Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"Podmiot „SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY” S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT.

Właścicielami (UBO) tego spółki cywilnej są dwie osoby fizyczne: Edyta Krawczyk oraz Robert Krawczyk, które pełnią jednocześnie funkcję współwłaścicieli i zarządzających podmiotem. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani dodatkowych beneficjentów, a struktura własnościowa jest jedynie dwustronna i przejrzysta.

Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury własnościowej, anonimowych udziałowców czy powiązań ze Skarbem Państwa. Niemniej, standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych pozostaje zalecane."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['"SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK']
2. Wymuszona struktura raportu:

# "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK
 (Dane: NIP: 7282373447, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System) lub faktach NEUTRAL.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot „SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY” S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. Właścicielami (UBO) tego spółki cywilnej są dwie osoby fizyczne: Edyta Krawczyk oraz Robert Krawczyk, które pełnią jednocześnie funkcję współwłaścicieli i zarządzających podmiotem. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani dodatkowych beneficjentów, a struktura własnościowa jest jedynie dwustronna i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury własnościowej, anonimowych udziałowców czy powiązań ze Skarbem Państwa. Niemniej, standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych pozostaje zalecane. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK nie wykazuje żadnych istotnych ryzyk w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie budzi obaw z perspektywy AML. Zaleca się standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych oraz zastosowanie typowych procedur due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY" S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK - **NIP**: 7282373447 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt