Podmiot „SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY” S.C. EDYTA KRAWCZYK ROBERT KRAWCZYK, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282373447, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT.
Właścicielami (UBO) tego spółki cywilnej są dwie osoby fizyczne: Edyta Krawczyk oraz Robert Krawczyk, które pełnią jednocześnie funkcję współwłaścicieli i zarządzających podmiotem. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani dodatkowych beneficjentów, a struktura własnościowa jest jedynie dwustronna i przejrzysta.
Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury własnościowej, anonimowych udziałowców czy powiązań ze Skarbem Państwa. Niemniej, standardowe monitorowanie transakcji detalicznych w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych pozostaje zalecane.