🔍 Multilevel Screening Review

# GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze hotelarskim (kod PKD 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania). W rejestrach podano jej numer NIP 5170236589 oraz numer KRS 0000290188, a status wskazuje, że jest objęta systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych beneficjentach, właścicielach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze w spółce. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego i struktury kontrolnej. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach i zarządzie stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Należy przeprowadzić dodatkowe badania w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w rejestrach publicznych, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem, jakie są powiązania z innymi podmiotami oraz czy istnieją czynniki ryzyka, takie jak anonimowi udziałowcy lub skomplikowane struktury własnościowe. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Grand Hotel Rzeszów był miejscem spotkania w sprawie planowanej łapówki w wysokości 700 000 zł dla Wiceministra Skarbu Państwa Jana B. w maju‑czerwcu 2009 roku. Świadek Marian D. zeznał, że spotkał się z osobą o imieniu Bogusław w hotelu, aby omówić płatność. Te zeznania były częścią śledztwa prowadzonego przez prokuratora w tzw. aferze podkarpackiej [1]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Grand Hotel Rzeszów ma zaległość podatkową VAT w wysokości 1,2 mln zł za lata 2019‑2022. Urząd Skarbowy nałożył karę administracyjną w wysokości 250 tys. zł w marcu 2023 r. Hotel obecnie odwołuje się od decyzji [1]. - Grand Hotel Rzeszów został oskarżony o nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i naliczaniu składek ZUS zgłoszone przez pracowników w 2021 r. Kontrola Urzędu Skarbowego w marcu 2023 r. wykazała nieprawidłowości. Sprawa jest obecnie w toku [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związany jest z pewnymi nieprawidłowościami, w tym korupcją, nieprawidłowościami w zakresie podatków oraz potencjalnymi nieprawidłowościami w zarządzaniu. Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszej weryfikacji w zakresie struktury własnościowej i zarządczej podmiotu, a także weryfikacja faktów związanych z potencjalnymi nieprawidłowościami. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as “consider enhanced due diligence” or “recommend additional verification”. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5170236589 - **KRS**: 0000290188 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.