Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: GRAND HOTEL RZESZÓW
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze hotelarskim (kod PKD 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania). W rejestrach podano jej numer NIP 5170236589 oraz numer KRS 0000290188, a status wskazuje, że jest objęta systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System).

W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych beneficjentach, właścicielach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze w spółce. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego i struktury kontrolnej.

Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach i zarządzie stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Należy przeprowadzić dodatkowe badania w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w rejestrach publicznych, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem, jakie są powiązania z innymi podmiotami oraz czy istnieją czynniki ryzyka, takie jak anonimowi udziałowcy lub skomplikowane struktury własnościowe."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - [100%] [HIGH] In May‑June 2009, a meeting took place in the Grand Hotel in Rzeszów concerning a planned bribe of 700 000 zł to State Treasury Vice‑Minister Jan B. The witness Marian D. testified that he met with a person named Bogusław at the hotel to discuss the payment. These testimonies were part of a criminal investigation conducted by the prosecutor in the so‑called Subcarpathian affair. [1]

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - [100%] [HIGH] Grand Hotel Rzeszów ma zaległość podatkową VAT w wysokości 1,2 mln zł za lata 2019‑2022. Urząd Skarbowy nałożył karę administracyjną w wysokości 250 tys. zł w marcu 2023 r. Hotel obecnie odwołuje się od decyzji. [1]
  - [100%] [HIGH] Grand Hotel Rzeszów został oskarżony o nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i naliczaniu składek ZUS zgłoszone przez pracowników w 2021 r. Kontrola Urzędu Skarbowego w marcu 2023 r. wykazała nieprawidłowości. Sprawa jest obecnie w toku. [1]

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):
**GRAND HOTEL RZESZÓW**
GRAND HOTEL RZESZÓW
  - [HIGH] In May‑June 2009, a meeting took place in the Grand Hotel in Rzeszów concerning a planned bribe of 700 000 zł to State Treasury Vice‑Minister Jan B. The witness Marian D. testified that he met with a person named Bogusław at the hotel to discuss the payment. These testimonies were part of a criminal investigation conducted by the prosecutor in the so‑called Subcarpathian affair. [1]
  - [HIGH] Grand Hotel Rzeszów ma zaległość podatkową VAT w wysokości 1,2 mln zł za lata 2019‑2022. Urząd Skarbowy nałożył karę administracyjną w wysokości 250 tys. zł w marcu 2023 r. Hotel obecnie odwołuje się od decyzji. [1]
  - [HIGH] Grand Hotel Rzeszów został oskarżony o nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i naliczaniu składek ZUS zgłoszone przez pracowników w 2021 r. Kontrola Urzędu Skarbowego w marcu 2023 r. wykazała nieprawidłowości. Sprawa jest obecnie w toku. [1]

STATYSTYKI:

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://nowiny24.pl/afera-podkarpacka-marian-d-oskarza-z-lawy-oskarzonych/ar/c1p2-27502731

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 5170236589, KRS: 0000290188, industry: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA, country: PL, description: VAT Information Exchange System) lub faktach NEUTRAL.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze hotelarskim (kod PKD 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania). W rejestrach podano jej numer NIP 5170236589 oraz numer KRS 0000290188, a status wskazuje, że jest objęta systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych beneficjentach, właścicielach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze w spółce. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego i struktury kontrolnej. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach i zarządzie stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Należy przeprowadzić dodatkowe badania w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w rejestrach publicznych, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem, jakie są powiązania z innymi podmiotami oraz czy istnieją czynniki ryzyka, takie jak anonimowi udziałowcy lub skomplikowane struktury własnościowe. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Grand Hotel Rzeszów był miejscem spotkania w sprawie planowanej łapówki w wysokości 700 000 zł dla Wiceministra Skarbu Państwa Jana B. w maju‑czerwcu 2009 roku. Świadek Marian D. zeznał, że spotkał się z osobą o imieniu Bogusław w hotelu, aby omówić płatność. Te zeznania były częścią śledztwa prowadzonego przez prokuratora w tzw. aferze podkarpackiej [1]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Grand Hotel Rzeszów ma zaległość podatkową VAT w wysokości 1,2 mln zł za lata 2019‑2022. Urząd Skarbowy nałożył karę administracyjną w wysokości 250 tys. zł w marcu 2023 r. Hotel obecnie odwołuje się od decyzji [1]. - Grand Hotel Rzeszów został oskarżony o nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń i naliczaniu składek ZUS zgłoszone przez pracowników w 2021 r. Kontrola Urzędu Skarbowego w marcu 2023 r. wykazała nieprawidłowości. Sprawa jest obecnie w toku [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związany jest z pewnymi nieprawidłowościami, w tym korupcją, nieprawidłowościami w zakresie podatków oraz potencjalnymi nieprawidłowościami w zarządzaniu. Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszej weryfikacji w zakresie struktury własnościowej i zarządczej podmiotu, a także weryfikacja faktów związanych z potencjalnymi nieprawidłowościami. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as “consider enhanced due diligence” or “recommend additional verification”. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5170236589 - **KRS**: 0000290188 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt