GRAND HOTEL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze hotelarskim (kod PKD 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania). W rejestrach podano jej numer NIP 5170236589 oraz numer KRS 0000290188, a status wskazuje, że jest objęta systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System).
W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych beneficjentach, właścicielach ani o osobach pełniących funkcje zarządcze w spółce. Brak jest także wskazań dotyczących podmiotów zależnych lub powiązanych, co uniemożliwia określenie pełnego łańcucha własnościowego i struktury kontrolnej.
Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach i zarządzie stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji. Należy przeprowadzić dodatkowe badania w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w rejestrach publicznych, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem, jakie są powiązania z innymi podmiotami oraz czy istnieją czynniki ryzyka, takie jak anonimowi udziałowcy lub skomplikowane struktury własnościowe.