🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z o.o. działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka VERCLY działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielską dominują dwie osoby – Barbara Borcz, będąca wspólnikiem, oraz Krzysztof Borcz, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję prezesa zarządu. Krzysztof Borcz figuruje również w rejestrze jako U, B, O, co wskazuje na dodatkowe uprawnienia lub udziały w podmiocie. Podmioty zależne od VERCLY to ECORIS oraz HOBLY. Oba podmioty są powiązane z osobą oznaczoną jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ECORIS posiada NIP 5223326764 i KRS 0001157517, natomiast HOBLY występuje dwukrotnie – raz z NIP 7010942026 i KRS 0000800634, a drugi raz z NIP 7582031722, co sugeruje istnienie dwóch odrębnych podmiotów o tej samej nazwie lub ewentualne nieścisłości w rejestrze. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające dalszej weryfikacji to skoncentrowana kontrola w rękach Krzysztofa Borcza, brak informacji o ewentualnym udziale Skarbu Państwa oraz niejednoznaczność związana z podwójnym wystąpieniem HOBLY pod różnymi numerami NIP. Tego rodzaju złożoność struktury oraz możliwość istnienia anonimowych lub ukrytych beneficjentów powinny zostać dokładniej zbadane w ramach oceny ryzyka. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ryzyku politycznemu (PEP, RCA) [1]. VERCLY opracowuje moduł B+R mający umożliwić skuteczną identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Rozwiązanie jest rozwijane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podsumowanie wykonawcza W świetle dostępnych informacji VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje skoncentrowaną kontrolę własnościową w rękach Krzysztofa Borcza oraz niejednoznaczności w strukturze podmiotów zależnych (dwa podmioty o nazwie HOBLY z różnymi numerami NIP). Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację rzeczywistego udziału beneficjentów, potwierdzenie struktury własnościowej oraz ocenę ryzyka AML wynikającego z ewentualnych ukrytych beneficjentów. Rozważenie dodatkowej weryfikacji dokumentacji rejestrowej oraz monitorowanie dalszych działań podmiotu w ramach projektów finansowanych ze środków UE jest wskazane. [1] https://www.vercly.com/parp/