Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: VERCLY
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:

"Spółka VERCLY działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielską dominują dwie osoby – Barbara Borcz, będąca wspólnikiem, oraz Krzysztof Borcz, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję prezesa zarządu. Krzysztof Borcz figuruje również w rejestrze jako U, B, O, co wskazuje na dodatkowe uprawnienia lub udziały w podmiocie.

Podmioty zależne od VERCLY to ECORIS oraz HOBLY. Oba podmioty są powiązane z osobą oznaczoną jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ECORIS posiada NIP 5223326764 i KRS 0001157517, natomiast HOBLY występuje dwukrotnie – raz z NIP 7010942026 i KRS 0000800634, a drugi raz z NIP 7582031722, co sugeruje istnienie dwóch odrębnych podmiotów o tej samej nazwie lub ewentualne nieścisłości w rejestrze.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające dalszej weryfikacji to skoncentrowana kontrola w rękach Krzysztofa Borcza, brak informacji o ewentualnym udziale Skarbu Państwa oraz niejednoznaczność związana z podwójnym wystąpieniem HOBLY pod różnymi numerami NIP. Tego rodzaju złożoność struktury oraz możliwość istnienia anonimowych lub ukrytych beneficjentów powinny zostać dokładniej zbadane w ramach oceny ryzyka."

OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - [100%] VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ryzyku politycznemu (PEP, RCA). [1]
  - [100%] VERCLY opracowuje moduł B+R mający umożliwić skuteczną identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Rozwiązanie jest rozwijane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. [1]

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU:
**VERCLY**
VERCLY
  - VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ryzyku politycznemu (PEP, RCA). [1]
  - VERCLY opracowuje moduł B+R mający umożliwić skuteczną identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Rozwiązanie jest rozwijane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. [1]

STATYSTYKI:
Łączny koszt screeningu: $0.1021
Znaleziska: 2
Fakty: 2

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://www.vercly.com/parp/

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'ECORIS', 'HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
## <UMIEŚĆ Każdą z 6 sekcji (kategorii) wraz ze znaleziskami jako oddzielny akapit ##>

# Osoby powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi)

# Podmioty powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi)

# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### ECORIS
 (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### BARBARA BORCZ
 (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA)

### KRZYSZTOF BORCZ
 (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD)

# Podsumowanie wykonawcza
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii. 
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z o.o. działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka VERCLY działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielską dominują dwie osoby – Barbara Borcz, będąca wspólnikiem, oraz Krzysztof Borcz, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję prezesa zarządu. Krzysztof Borcz figuruje również w rejestrze jako U, B, O, co wskazuje na dodatkowe uprawnienia lub udziały w podmiocie. Podmioty zależne od VERCLY to ECORIS oraz HOBLY. Oba podmioty są powiązane z osobą oznaczoną jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ECORIS posiada NIP 5223326764 i KRS 0001157517, natomiast HOBLY występuje dwukrotnie – raz z NIP 7010942026 i KRS 0000800634, a drugi raz z NIP 7582031722, co sugeruje istnienie dwóch odrębnych podmiotów o tej samej nazwie lub ewentualne nieścisłości w rejestrze. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające dalszej weryfikacji to skoncentrowana kontrola w rękach Krzysztofa Borcza, brak informacji o ewentualnym udziale Skarbu Państwa oraz niejednoznaczność związana z podwójnym wystąpieniem HOBLY pod różnymi numerami NIP. Tego rodzaju złożoność struktury oraz możliwość istnienia anonimowych lub ukrytych beneficjentów powinny zostać dokładniej zbadane w ramach oceny ryzyka. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ryzyku politycznemu (PEP, RCA) [1]. VERCLY opracowuje moduł B+R mający umożliwić skuteczną identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Rozwiązanie jest rozwijane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: U, B, O, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podsumowanie wykonawcza W świetle dostępnych informacji VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje skoncentrowaną kontrolę własnościową w rękach Krzysztofa Borcza oraz niejednoznaczności w strukturze podmiotów zależnych (dwa podmioty o nazwie HOBLY z różnymi numerami NIP). Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację rzeczywistego udziału beneficjentów, potwierdzenie struktury własnościowej oraz ocenę ryzyka AML wynikającego z ewentualnych ukrytych beneficjentów. Rozważenie dodatkowej weryfikacji dokumentacji rejestrowej oraz monitorowanie dalszych działań podmiotu w ramach projektów finansowanych ze środków UE jest wskazane. [1] https://www.vercly.com/parp/

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt