🔍 Multilevel Screening Review

Spółka VERCLY działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielską dominują dwie osoby – Barbara Borcz, będąca wspólnikiem, oraz Krzysztof Borcz, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję prezesa zarządu. Krzysztof Borcz figuruje również w rejestrze jako U, B, O, co wskazuje na dodatkowe uprawnienia lub udziały w podmiocie. Podmioty zależne od VERCLY to ECORIS oraz HOBLY. Oba podmioty są powiązane z osobą oznaczoną jako BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ECORIS posiada NIP 5223326764 i KRS 0001157517, natomiast HOBLY występuje dwukrotnie – raz z NIP 7010942026 i KRS 0000800634, a drugi raz z NIP 7582031722, co sugeruje istnienie dwóch odrębnych podmiotów o tej samej nazwie lub ewentualne nieścisłości w rejestrze. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające dalszej weryfikacji to skoncentrowana kontrola w rękach Krzysztofa Borcza, brak informacji o ewentualnym udziale Skarbu Państwa oraz niejednoznaczność związana z podwójnym wystąpieniem HOBLY pod różnymi numerami NIP. Tego rodzaju złożoność struktury oraz możliwość istnienia anonimowych lub ukrytych beneficjentów powinny zostać dokładniej zbadane w ramach oceny ryzyka.