🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS SPÓŁKA AKCYJNA prowadzi działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (industry: 9200Z). Spółka jest zarejestrowana w Polsce (NIP: 6422187001, KRS: 0000829716) i jest kontrolowana przez podmiot nadrzędny **ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD.** ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka prowadzi działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, a jej akcjonariat jest kontrolowany przez podmiot nadrzędny Entain Holdings (CEE) Ltd. Zarządzanie odbywa się poprzez Radę Nadzorczą oraz Zarząd, przy czym w Radzie Nadzorczej zasiadają Pavel Horak, Zbigniew Juroszek i Mateusz Juroszek, natomiast w Zarządzie funkcjonują Prezes Radim Haluza, Wiceprezes Zdzisław Kostrubała oraz członkowie Olgierd Cieślik, Marcin Walczysko i Dawid Prysak, którzy jednocześnie pełnią role U‑B‑O (Udziałowiec, Beneficjent, Osoba uprawniona). Łańcuch własnościowy wskazuje, że Entain Holdings (CEE) Ltd. jest właścicielem kontrolującym, a kluczowe osoby zarządzające – wymienione powyżej – posiadają zarówno udziały, jak i funkcje operacyjne w spółce, co tworzy zwartą sieć decyzyjną. Ich powiązania z licznymi podmiotami zależnymi i fundacjami dodatkowo wzmacniają wpływ na strategiczne decyzje i przepływy finansowe. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS S.A. karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; spółka planuje odwołanie [1]. - Postępowanie karne zostało wszczęte przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzanych transakcji; STS nie jest stroną [1]. - STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym o zwolnienie 9,2 mln zł zajętych jako pochodzące z przestępstwa; postępowanie w toku [2]. - Zarząd STS Holding S.A. otrzymał informację o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego STS S.A. na kwotę 9,2 mln zł po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy; STS nie była stroną [8]. - Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu wykorzystania poufnych informacji przy planowanym ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA (zawiadomienie opublikowane 9 grudnia 2025) [9]. - W 2023 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pracownikowi STS, Tomaszowi W., o współudział w praniu pieniędzy; transakcje o łącznej wartości ponad 9 mln zł zostały zajęte na kontach STS [39]. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Olgierd Cieślik, były prezes Totalizatora Sportowego, został odwołany ze stanowiska; zarzucono mu możliwość popełnienia przestępstwa w związku z fikcyjnym zatrudnieniem Magdaleny Dmowskiej‑Andrzejuk, której umowa miała charakter pozorny [35][38]. - Magdalena Dmowska‑Andrzejuk przez 483 dni nie wykonywała obowiązków, pobierając wynagrodzenie 438 615,8 zł, co według spółki wyrządziło znaczną szkodę majątkową [35][38]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Olgierd Cieślik został odwołany z funkcji prezesa Totalizatora Sportowego po ujawnieniu nieprawidłowości w zarządzaniu spółką [34]. - Audyt wewnętrzny Totalizatora Sportowego ujawnił nieprawidłowości związane z fikcyjnym zatrudnieniem pracowniczki; zarząd zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa [35]. - Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukanie siedziby Totalizatora Sportowego w sprawie Olgierda Cieślika, związane z nieprawidłowościami zarządczymi i korupcyjnymi z lat 2017‑2021 [36]. - Fundacja Zdzisława Kostrubały Fundacja Rodzinna została wymieniona w zawiadomieniach o transakcjach instrumentów finansowych otrzymanych przez zarząd STS Holding w dniu 25 sierpnia 2023 r. [37]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Zbigniew Juroszek i syn Mateusz znaleźli się na 7. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków (majątek ~7 mld zł, 2024) [10]. - Zdzisław Kostrubała podkreśla wysokie ryzyko reputacyjne w sektorze hazardu oraz nieskuteczność obowiązujących przepisów, które są łatwe do obejścia [13][14]. - Kostrubała wskazuje, że nielegalny hazard generuje roczne straty budżetowe ok. 65 mld zł, trafiające do zagranicznych rajów podatkowych [15]. - STS Holding nie uzyskał konta bankowego w jednym polskim banku w latach 2016‑2020 ze względu na politykę banku wobec podmiotów organizujących gry hazardowe, co podkreśla ryzyko reputacyjne [16]. - GIIF nałożył karę 2,95 mln zł na STS Holding za naruszenia AML; sprawa w toku, co zwiększa ryzyko reputacyjne i finansowe [17]. - 9,2 mln zł pozostaje zamrożonych na koncie STS Holding w ramach trwającego postępowania karnego, co wskazuje na istotne ryzyko reputacyjne i finansowe [17]. - STS Holding narażony jest na znaczące ryzyka regulacyjne i reputacyjne związane z działalnością w sektorze hazardu, w tym surowe przepisy reklamowe i potencjalne kary [18]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Zdzisław Kostrubała, prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie”, wypowiada się o wpływie państwa na sektor hazardu online, podkreślając problemy szarej strefy i monopolu państwowego [24]. - Kostrubała uczestniczył w posiedzeniu komisji senackiej dotyczącej szarej strefy hazardu, podkreślając skalę nielegalnych obrotów i potrzebę reformy monopolu [25]. - Radim Haluza (CEO od 2024) komentuje zmiany regulacyjne dotyczące kasyn online i zakładów wzajemnych, wskazując na problemy związane z monopolem państwowym oraz szarą strefą [27]. - Haluza podkreśla, że w Polsce rocznie krąży 65 mld zł w nielegalnym obrocie hazardowym, co stanowi prawie połowę całego rynku [28]. - Olgierd Cieślik, jako były prezes Totalizatora Sportowego (2017‑2022), przyczynił się do wzrostu wpływów spółki do budżetu państwa z 2,1 mld zł w 2018 r. do ponad 3,5 mld zł w 2022 r. [29][30][31][32][33]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Zbigniew Juroszek (członek rady nadzorczej) jest jednocześnie prezesem i właścicielem spółki deweloperskiej ATAL, planującej sprzedaż ok. 1,5 tys. mieszkań w 2023 r. oraz inwestycje w Pradze; spółka wymieniona w rankingu Forbes jako jedna z największych prywatnych firm polskich [19][20][21]. - STS Holding został przejęty przez Entain CEE w transakcji M&A o wartości 3,9 mld PLN, co znacząco wpłynęło na strukturę własnościową i perspektywy rozwojowe [22]. - STS Holding ogranicza działalność zagraniczną, zamykając licencje w Wielkiej Brytanii i Estonii, koncentrując się na rynku polskim w celu optymalizacji operacyjnej i finansowej [23]. - Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła podejrzenie wykorzystania poufnych informacji przy planowanym ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA (zawiadomienie 9 grudnia 2025) [9]. # Osoby powiązane z STS ## ZBIGNIEW JUROSZEK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: członek rady nadzorczej ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak bezpośrednich faktów. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Brak bezpośrednich faktów. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak bezpośrednich faktów. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Zbigniew Juroszek i syn Mateusz sklasyfikowani na 7. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków (majątek ~7 mld zł, 2024) [10]. - Darowizna 40 000 zł na rzecz Platformy Obywatelskiej w czerwcu 2023 r. [11]. - Krytyczna opinia o politykach w poście na Facebooku (2022) – „to, co robią politycy, jest bardzo złe” [12]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak bezpośrednich faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Prezes i właściciel spółki ATAL, działającej w Polsce i za granicą; plan sprzedaży ~1,5 tys. mieszkań w 2023 r. oraz inwestycje w Pradze [19][20][21]. - ATAL wymieniona w rankingu Forbes jako jedna z największych prywatnych firm polskich [19][20][21]. ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: wiceprezes zarządu, U‑B‑O ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak bezpośrednich faktów. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Brak bezpośrednich faktów. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak bezpośrednich faktów. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Alarmuje o nielegalnym hazardzie; wskazuje na działalność Kindred Group i Trannel International Ltd. w Polsce bez zezwoleń [5]. - Krytykuje nieskuteczne mechanizmy walki z nielegalnym hazardem; przepisy przestarzałe i łatwe do obejścia [6]. - Wskazuje na nieefektywność organów przeciw nielegalnym kasynom online [7]. - Podkreśla wysokie ryzyko reputacyjne w sektorze hazardu oraz nieskuteczność przepisów [13][14]. - Szacuje roczne straty budżetowe z nielegalnego hazardu na ok. 65 mld zł, trafiające do rajów podatkowych [15]. - Apeluje o modernizację narzędzi walki z nielegalnym hazardem online [7]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie”, wypowiada się o wpływie państwa na sektor hazardu online, podkreślając problemy szarej strefy i monopolu [24]. - Uczestniczył w posiedzeniu komisji senackiej dotyczącej szarej strefy hazardu, podkreślając potrzebę reformy monopolu kasyn online [25]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak bezpośrednich faktów. ## OLGIERD CIEŚLIK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: członek zarządu, U‑B‑O ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura otrzymała zawiadomienie o możliwym przestępstwie popełnionym przez Olgierda Cieślika; był wcześniej prezesem Totalizatora Sportowego [3][4]. - Prokuratura otrzymała zawiadomienie o możliwym przestępstwie związanym z fikcyjnym zatrudnieniem Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk jako doradcy w Totalizatorze [3][4]. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Odwołany ze stanowiska prezesa Totalizatora Sportowego; zarzucono mu możliwość popełnienia przestępstwa w związku z fikcyjnym zatrudnieniem Magdaleny Dmowskiej‑Andrzejuk, której umowa miała charakter pozorny [35][38]. - Magdalena Dmowska‑Andrzejuk nie wykonywała obowiązków przez 483 dni, pobierając wynagrodzenie 438 615,8 zł, co spowodowało znaczną szkodę majątkową [35][38]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Odwołany z funkcji prezesa Totalizatora Sportowego po ujawnieniu nieprawidłowości w zarządzaniu [34]. - Audyt wewnętrzny Totalizatora ujawnił nieprawidłowości związane z fikcyjnym zatrudnieniem; zarząd zawiadomił prokuraturę [35]. - Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukanie siedziby Totalizatora w sprawie Cieślika (nieprawidłowości 2017‑2021) [36]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Sprawa fikcyjnego zatrudnienia i związane z nią oskarżenia przyczyniają się do negatywnego wizerunku zarówno Cieślika, jak i podmiotów, z którymi współpracował. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Jako prezes Totalizatora Sportowego (marzec 2017‑2022) przyczynił się do wzrostu wpływów spółki do budżetu państwa z 2,1 mld zł w 2018 r. do ponad 3,5 mld zł w 2022 r. [29][30][31][32][33]. - Po odejściu z Totalizatora objął stanowisko członka zarządu operacyjnego w STS, zwiększając dopłaty na rzecz sportu i kultury [29][30][31][32][33]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak dodatkowych faktów. ## RADIM HALUZA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: prezes (U‑B‑O) ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak bezpośrednich faktów. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Brak bezpośrednich faktów. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak bezpośrednich faktów. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak bezpośrednich faktów. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Objął stanowisko CEO STS z początkiem 2024 r.; posiada doświadczenie w finansach, handlu i zakładach [26]. - Komentuje zmiany regulacyjne dotyczące kasyn online i zakładów wzajemnych, wskazując na problemy monopolu państwowego i szarej strefy [27]. - Podkreśla potrzebę zmian w modelu regulacyjnym kasyn online; szacuje, że w Polsce rocznie krąży 65 mld zł w nielegalnym obrocie, co stanowi prawie połowę rynku hazardowego [28]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak dodatkowych faktów. # Podmioty powiązane z STS ## FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9691658059, country: PL, opis: podmiot powiązany przez beneficjenta, rola: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak faktów. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Brak faktów. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Zarząd STS Holding otrzymał zawiadomienie o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych tej fundacji w dniu 25 sierpnia 2023 r. [37]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak faktów. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak faktów. ## STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot zależny (U‑B‑O) ### Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5272956761, KRS: 0000898108, country: PL, opis: podmiot powiązany przez beneficjenta, rola: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - GIIF nałożył karę 2,95 mln zł na STS Holding za naruszenia AML; spółka odwołuje się od decyzji [1][17]. - Zarząd STS Holding otrzymał informację o zajęciu wierzytelności 9,2 mln zł z rachunku STS S.A. po zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi [8]. - Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła podejrzenie wykorzystania poufnych informacji przy planowanym ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA (zawiadomienie 9 grudnia 2025) [9]. - W 2023 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pracownikowi STS (Tomasz W.) o współudział w praniu pieniędzy; środki ponad 9 mln zł zamrożone na koncie STS Holding [39]. ###