Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzanych transakcjiMEDIUM
W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO) wszczęto postępowanie karne z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji. Spółka nie jest stroną w tej sprawie, a postępowanie pozostaje otwarte.
W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting officer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji, przy czym spółka nie jest stroną.
Kara dla STS S.A. za naruszenie przepisów AML w wysokości 2,95 mln złHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS S.A. karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka uznała decyzję za nieuzasadnioną i planuje odwołanie. Decyzja nie jest ostateczna, postępowanie administracyjne trwa.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
STS S.A. domaga się zwolnienia 9,2 mln zł zajętych jako pochodzące z przestępstwaHIGH
STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie 9,2 mln zł, które zostały zajęte jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa. Postępowanie jest w toku i nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem na kwotę 9,2 mln PLN, odpowiadającej wysokości środków objętych aktualnym zajęciem.
Extracted Facts (3)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS S.A. karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka planuje odwołanie od tej decyzji.100%
CRIMINAL
Cost: $0.001755
Postępowanie karne zostało wszczęte przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzanych transakcji. Spółka STS nie jest stroną w tej sprawie.100%
CRIMINAL
Cost: $0.001755
STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym o zwolnienie 9,2 mln zł zajętych jako pochodzące z przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.100%