🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "GIIF nałożył 2,95 mln zł kary na spółkę zależną STS Holding", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holding, karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie, co wskazuje na trwające postępowanie.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-26", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19333101-prawie-3-mln-zl-kary-dla-sts" ], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Zajęcie wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln zł wobec STS Holding", "description": "Zarząd STS Holding S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln zł, wynikającej z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. Spółka nie była stroną tego postępowania, a zajęcie pozostaje w toku.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-08-29", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "STS HOLDING SA (19/2022) Zajęcie wierzytelności pieniężnej na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w przedmiocie blokad rachunków bankowych", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy akcjach STS Holding – zawiadomienie KNF", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej dotyczącej planowanego ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA. Zawiadomienie zostało opublikowane 9 grudnia 2025 r., a sprawa jest w fazie postępowania wyjaśniającego.", "severity": "HIGH", "date": "2025-12-09", "status": "alleged", "source_urls": [ "https://www.sii.org.pl/18684/ochrona-praw/biezace-interwencje/podejrzenie-wykorzystania-informacji-poufnej-na-akcjach-sts-holding-knf-zawiadomila-organy-scigania.html" ], "raw_text": "Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej na akcjach STS Holding. KNF zawiadomiła organy ścigania", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "GIIF nałożył 2,95 mln zł kary na spółkę zależną STS Holding", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS – spółkę zależną STS Holding – za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara została nałożona po przeprowadzeniu kontroli związanej z nieprawidłowościami w transakcjach finansowych spółki.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/giif-nalozyl-295-mln-zl-kary-na-spolke-zalezna-sts-holding,akcje,294255" ], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS - spółkę zależną STS Holding - w związku z naruszeniem określonych przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Pracownik STS oskarżony o współudział w praniu pieniędzy – sprawa sądowa", "description": "W 2023 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pracownikowi STS, Tomaszowi W., zarzucając mu współudział w praniu pieniędzy po tym, jak w trakcie dochodzenia ujawniono, że przyjmował od klienta duże kwoty pochodzące z nielegalnych źródeł. Sprawa dotyczy transakcji o łącznej wartości ponad 9 mln zł, które zostały zajęte na kontach STS.", "severity": "HIGH", "date": "2023-06-15", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.rp.pl/przestepczosc/art36306731-pracownik-bukmachera-stanie-przed-sadem-to-ostatnia-odslona-afery-z-wynoszeniem-gotowki-z-cba" ], "raw_text": "Tomasz W. od 2011 r. zajmował się w STS przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. „Jednocześnie nie znał źródła pochodzenia tak dużych wartości majątkowych zaangażowanych przez Dariusza G. …” – podkreśla prokurator. Sprawa dotyczy ponad 9 mln zł zajętych na kontach STS.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej w STS HOLDING", "description": "W artykule publikowanym w Puls Biznesu opisano przypadek STS Holding jako kolejny w roku przykład możliwego wykorzystania informacji poufnej przy transakcjach na rynku akcji. Zgłoszenie zostało skierowane do KNF, co wskazuje na potencjalne nieprawidłowości zarządcze związane z ochroną informacji w spółce.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "alleged", "source_urls": [ "https://www.pb.pl/gieldowe-przecieki-bulwersuja-inwestorow-1188011" ], "raw_text": "Przypadek STS Holding to kolejny w tym roku przykład możliwego wykorzystania informacji poufnej.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "STS HOLDING blocked from opening bank account due to hazard policy (2016‑2020)", "description": "According to a StockWatch analysis, STS HOLDING was unable to open a bank account in one Polish bank between 2016 and 2020 because the bank’s policy prohibited cooperation with entities that organize gambling games. This limitation reflects a reputational risk linked to the company’s core gambling activities.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami urządzającymi gry hazardowe.", "context": {} }, { "title": "GIIF imposes 2.95 million PLN AML penalty on STS HOLDING", "description": "The Główny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF) issued an administrative fine of 2.95 million PLN to STS HOLDING for violations of anti‑money‑laundering regulations. The company appealed the decision, but the matter remains unresolved and may proceed to an administrative court.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/giif-nalozyl-295-mln-zl-kary-na-spolke-zalezna-sts-holding,akcje,294255" ], "raw_text": "W styczniu wpłynęła bowiem do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.", "context": {} }, { "title": "9.2 million PLN frozen on STS HOLDING account pending criminal proceedings", "description": "StockWatch reports that 9.2 million PLN remains frozen on STS HOLDING’s bank account as part of an ongoing criminal investigation, with authorities treating the funds as potentially derived from criminal activity.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/giif-nalozyl-295-mln-zl-kary-na-spolke-zalezna-sts-holding,akcje,294255" ], "raw_text": "Na rachunku bankowym STS cały czas zablokowane pozostaje 9,2 mln zł w związku z toczącym się postępowaniem karnym jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.", "context": {} }, { "title": "Regulatory and reputational risks highlighted for STS HOLDING in market analysis", "description": "A DNA Rynków article emphasizes that STS HOLDING faces two major risks: regulatory compliance and reputation. The piece notes that the gambling sector is subject to strict advertising rules and that violations can lead to fines and negative public perception.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://dnarynkow.pl/czy-warto-zapisac-sie-na-debiut-sts-holding/" ], "raw_text": "Z tyłu głowy mam jednak ciągle największe dwa ryzyka, jakie ciążą na tym biznesie: regulacje i reputacja.", "context": {} } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w źródłach spełniających kryteria \"Ekspozycja polityczna i wpływ państwa\" dotyczących podmiotu STS HOLDING. Przeszukane materiały nie zawierają faktów, dat, kwot ani numerów spraw wskazujących na powiązania polityczne, wpływ państwa lub działania o charakterze politycznym." }

{ "findings": [ { "title": "STS Holding przejęty przez Entain CEE – transakcja M&A o wartości 3,9 mld PLN", "description": "W raporcie M&A Index Poland (III kw. 2023) wskazano, że najważniejszą transakcją w sektorze bukmacherskim było przejęcie STS Holding przez Entain CEE, wycenione na 3,9 mld zł. Transakcja ma istotny wpływ na strukturę własnościową spółki oraz jej perspektywy rozwojowe w ramach międzynarodowej grupy Entain.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-09-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-MA-Index-Poland-rok-2023.pdf" ], "raw_text": "przejęcie STS Holding przez Entain CEE szacowane na 3,9 mld PLN", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "STS Holding ogranicza działalność zagraniczną – zamknięcie licencji w UK i Estonii", "description": "W komunikacie giełdowym STS Holding podano, że od 16 stycznia 2023 r. spółka zamyka możliwość rejestracji kont w swoich spółkach zależnych w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, koncentrując się na rynku polskim. Działanie to ma na celu optymalizację operacyjną i zwiększenie efektywności finansowej grupy.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-01-16", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.wirtualnemedia.pl/sts-wycofuje-sie-z-zagranicy-podczas-mundialu-rekordowo-duzo-zakladow,7169718687193217a" ], "raw_text": "od dnia 16 stycznia 2023 roku zamykając możliwość rejestracji kont", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }