🔍 Multilevel Screening Review

# MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 5212236916 - KRS: 0000039836 - Branża: 9499Z – DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - Kraj: PL - Opis: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park jest zarejestrowana jako fundacja w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o numerze KRS 0000039836 i NIP 5212236916. Działalność podlega klasyfikacji 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Fundacja nie posiada udziałowców kapitałowych, a jej struktura własnościowa wskazuje na jednego UBO – Dariusza Pastora, który pełni funkcję prezesa zarządu. W radzie nadzorczej fundacji zasiada pięciu członków: Wojciech Turkowski, Janusz Samel, Michał Bernadelli, Izabela Mikołajczyk Kordalska oraz Bogdan Olesiński. Wojciech Turkowski jest jednocześnie osobą uznawaną za PEP, pełniącą funkcję członka rady nadzorczej w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Gostyninie (sp. z o.o.) oraz członka zarządu w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., również podmiotzie państwowym. Te powiązania zwiększają ryzyko związane z potencjalnym wpływem podmiotów państwowych. Powiązane podmioty obejmują wymienione spółki Skarbu Państwa, w których Wojciech Turkowski pełni funkcje członkowskie, co może wymagać dodatkowej kontroli ze względu na ich status państwowego udziałowca. Brak innych beneficjentów lub udziałowców wskazuje na prostą strukturę własnościową, jednak obecność PEP oraz UBO wymaga monitorowania transakcji i działań fundacji pod kątem przepisów AML/KYC. Z perspektywy AML najważniejsze elementy do uwagi to: obecność UBO – Dariusza Pastora, rola PEP – Wojciecha Turkowskiego oraz jego powiązania z podmiotami Skarbu Państwa, a także brak przejrzystej struktury własnościowej poza wymienionymi osobami, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy i monitorowania działalności fundacji. ## Negatywne doniesienia medialne - Fundacja Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park zarządza obiektem Wodny Park, którego koszt wyniósł ponad 120 mln zł. Obiekt nie jest własnością miasta Warszawy. Fundacja nie dzieli się zyskami z ratuszem i prowadzi go wyłącznie na własny rachunek. [1] - Fundacja Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park nie stosowała się do ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydała kilkanaście milionów złotych bez uwzględnienia wymogów tej ustawy. Zgłoszenie takiego postępowania pochodzi od przedstawicieli Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - W 2012 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy‑Mokotowa, wszczęło postępowanie karne przeciwko prezesowi Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park. Postępowanie dotyczyło żądania korzyści majątkowej przez prezesa fundacji. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 30 kwietnia, przy czym nie podano roku umorzenia. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Fundacja MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK nie stosowała się do Prawa zamówień publicznych. W wyniku tego wydała kilkanaście milionów złotych bez uwzględnienia przepisów ustawy. Dodatkowo przekazała prywatnemu Klubowi Sportowemu „Warszawianka” miliony złotych w formie dotacji, nie wspierając innych klubów sportowych. [2] - Fundacja MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK zarządza kompleksem basenów, którego pierwotny koszt miał wynosić 20 mln zł, a ostateczna cena przekroczyła 100 mln zł. Miasto Warszawa nie jest właścicielem tego obiektu. Fundacja nie dzieli się zyskami z ratuszem. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park nie stosowała Prawa zamówień publicznych przez lata. Fundacja wydawała kilkanaście milionów złotych bez uwzględnienia przepisów tej ustawy. Działanie to zostało opisane w raporcie z 2026 roku. [2] - Fundacja nadzorowana przez urząd miasta przekazała prywatnemu Klubowi Sportowemu "Warszawianka" miliony złotych w formie dotacji. Jednocześnie nie przekazała środków finansowych na rzecz statutowego wspierania rozwoju sportu i kultury fizycznej innym mokotowskim klubom sportowym. To naruszenie przeznaczenia funduszy zostało zgłoszone w raporcie. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park nie stosowała się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji kilku kontraktów. Jednym z tych kontraktów było zamówienie na dostawę sprzętu rekreacyjnego o wartości 2 800 000 zł. Działanie to doprowadziło do wszczęcia postępowania kontrolnego przez UOKiK. [2] - Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park poniosła straty finansowe w wysokości ponad 12 milionów złotych w wyniku nieudanej inwestycji i błędów zarządczych. Straty te dotyczyły środków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację parku wodnego. Informacja ta została podana w artykule opisującym niepowodzenie projektu. [1] # Podsumowanie wykonawcze Fundacja wykazuje liczne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem Prawa zamówień publicznych, niejasną alokacją funduszy oraz ryzykiem reputacyjnym. Obecność UBO oraz PEP zwiększa ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację źródeł finansowania, monitorowanie transakcji oraz ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA - WODNY PARK - **NIP**: 5212236916 - **KRS**: 0000039836 - **Branża**: 9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.