Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park jest zarejestrowana jako fundacja w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o numerze KRS 0000039836 i NIP 5212236916. Działalność podlega klasyfikacji 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Fundacja nie posiada udziałowców kapitałowych, a jej struktura własnościowa wskazuje na jednego UBO – Dariusza Pastora, który pełni funkcję prezesa zarządu.
W radzie nadzorczej fundacji zasiada pięciu członków: Wojciech Turkowski, Janusz Samel, Michał Bernadelli, Izabela Mikołajczyk Kordalska oraz Bogdan Olesiński. Wojciech Turkowski jest jednocześnie osobą uznawaną za PEP, pełniącą funkcję członka rady nadzorczej w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Gostyninie (sp. z o.o.) oraz członka zarządu w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., również podmiotzie państwowym. Te powiązania zwiększają ryzyko związane z potencjalnym wpływem podmiotów państwowych.
Powiązane podmioty obejmują wymienione spółki Skarbu Państwa, w których Wojciech Turkowski pełni funkcje członkowskie, co może wymagać dodatkowej kontroli ze względu na ich status państwowego udziałowca. Brak innych beneficjentów lub udziałowców wskazuje na prostą strukturę własnościową, jednak obecność PEP oraz UBO wymaga monitorowania transakcji i działań fundacji pod kątem przepisów AML/KYC.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy do uwagi to: obecność UBO – Dariusza Pastora, rola PEP – Wojciecha Turkowskiego oraz jego powiązania z podmiotami Skarbu Państwa, a także brak przejrzystej struktury własnościowej poza wymienionymi osobami, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy i monitorowania działalności fundacji.