🔍 Multilevel Screening Review

# XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze produkcji wyrobów budowlanych z betonu. NIP: 5252422430, KRS: 0000303162, industry: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze produkcji wyrobów budowlanych z betonu i jest kontrolowana przez niemiecki podmiot XI (BM) HOLDINGS GMBH, który pełni rolę właściciela nadrzędnego. Najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest John Grayken, co wprowadza element zagranicznego udziału kapitałowego i wymaga szczególnej uwagi w kontekście przepisów AML. Zarząd spółki składa się z Marzeny Zakrzewskiej i Tomasza Wiśniewskiego, a funkcję prezesa pełni Robert Turski. Agnieszka Pers pełni rolę prokurenta, co rozszerza zakres jej uprawnień do reprezentacji podmiotu. Wśród osób powiązanych wymieniony jest także John Grayken jako UBO, co podkreśla znaczenie monitorowania transakcji z podmiotami powiązanymi z jego osobą. W strukturze zależnej znajduje się szereg podmiotów powiązanych z członkami zarządu i UBO. Tomasz Wiśniewski jest powiązany z firmą PETRO‑KON ŁUKASZ ŁUSZCZ oraz własnym podmiotem „RCM”. Agnieszka Pers łączy się z Klubem Polsko‑Chorwackim Jadran oraz Stowarzyszeniem Chorych na Mastocytozę. Robert Turski jest powiązany ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów oraz Stowarzyszeniem Producentów Silikatów „Białe Murowanie”. John Grayken natomiast posiada liczne powiązania z podmiotami takimi jak EvoCa Poland, XELLA RADOM, Jowett, Glorine Investments, Glorine Investments SP. Z O.O. SKA, XSYS Polska, Manuchar Poland i KGS Electronics, co tworzy rozbudowaną sieć zależności. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność zagranicznego UBO, liczne podmioty powiązane, w tym organizacje non‑profit oraz firmy działające w różnych branżach, a także potencjalne ryzyko ukrywania beneficjentów w rozbudowanej sieci zależności. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia anonimowych właścicieli, skomplikowaną strukturę własności oraz potencjalne powiązania z podmiotami o podwyższonym ryzyku transakcyjnym. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie John Grayken został oskarżony przez policję w Delhi o przestępstwa takie jak naruszenie zaufania, oszustwo i spisek kryminalny w związku z przejęciem kontroli nad RattanIndia Finance. Zarzuty te dotyczą zdarzeń z 2022 roku. Był to akt oskarżenia przeciwko niemu [1]. John Grayken zeznawał w Sądzie Centralnym w Seulu w ramach postępowania karnego przeciwko Paulowi Yoo, oskarżonemu o manipulację ceną akcji. Grayken zaprzeczył, że fundusz popełnił jakiekolwiek nielegalne działania [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance John Grayken został oskarżony o przestępstwa finansowe w Indiach, w tym naruszenie zaufania, oszustwo i zmowę przestępczą. Zarzuca się mu nieprawidłowe przejęcie udziałów w RattanIndia Finance. Działanie to było niezgodne z wymogami RBI [7]. John Grayken był świadkiem w południowokoreańskim procesie dotyczącym manipulacji ceną akcji Korea Exchange Bank (KEB). Prokuratura oskarżyła Lone Star Funds o obniżanie ceny akcji, aby umożliwić korzystny zakup banku [8]. John Grayken był przedmiotem śledztwa nowojorskiego prokuratora w sprawie agresywnych praktyk windykacyjnych Lone Star Funds [6]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną John Grayken, założyciel i prezes Lone Star Funds, został oskarżony o manipulację cenami akcji Korea Exchange Bank (KEB) oraz o wyzysk koreańskich kredytobiorców. W wyniku transakcji z 2003 roku Lone Star nabyło kontrolny pakiet KEB po cenie poniżej rynkowej, co wywołało protesty i śledztwa regulacyjne w Korei Południowej [5]. W 2022 roku policja w Delhi oskarżyła Johna Graykena o przestępstwo naruszenia zaufania, oszustwo i spisek przestępczy w związku z przejęciem RattanIndia Finance [6]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa John Grayken, chairman of Lone Star Funds, was called to testify before the New York Attorney General's office regarding aggressive foreclosure and mortgage‑servicing tactics employed by Lone Star. The investigation focused on alleged violations of consumer‑protection laws and prompted public protests in several cities [3]. In 2003, Lone Star Funds sought to acquire a controlling 51% stake in Korea Exchange Bank (KEB). The deal was halted by South Korean authorities, who cited concerns over foreign ownership, potential market manipulation, and the impact on Korean taxpayers [4]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontrolowana przez XI (BM) HOLDINGS GMBH, wymaga szczególnej uwagi ze względu na skomplikowaną strukturę własności oraz powiązania z podmiotami o podwyższonym ryzyku transakcyjnym. Beneficjentem rzeczywistym jest John Grayken, przeciwko któremu wyprowadzono szereg zarzutów, w tym dotyczących manipulacji ceną akcji, oszustw i naruszenia zaufania. Wskazane jest przeprowadzenie zaawansowanych czynności weryfikacyjnych w celu oceny ryzyka związanego z tą spółką. --- ## JOHN GRAYKEN Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie John Grayken został oskarżony przez policję w Delhi o przestępstwa takie jak naruszenie zaufania, oszustwo i spisek kryminalny w związku z przejęciem kontroli nad RattanIndia Finance [1]. Był również świadkiem w Sądzie Centralnym w Seulu w ramach postępowania karnego przeciwko Paulowi Yoo, oskarżonemu o manipulację ceną akcji [2]. Ponadto, Grayken został oskarżony o manipulację cenami akcji Korea Exchange Bank (KEB) oraz o wyzysk koreańskich kredytobiorców [5]. W 2022 roku policja w Delhi oskarżyła Johna Graykena o przestępstwo naruszenia zaufania, oszustwo i spisek przestępczy w związku z przejęciem RattanIndia Finance [6]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne John Grayken był przedmiotem śledztwa nowojorskiego prokuratora w sprawie agresywnych praktyk windykacyjnych Lone Star Funds, co dotyczyło przymusowych egzekucji hipotecznych [3]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2003 roku Lone Star Funds sought to acquire a controlling 51% stake in Korea Exchange Bank (KEB), jednak transakcja została wstrzymana przez południowokoreańskie władze ze względu na obawy dotyczące własności zagranicznej, potencjalnej manipulacji rynkiem i wpływu na podatników koreańskich [4]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną John Grayken był świadkiem w południowokoreańskim procesie dotyczącym manipulacji ceną akcji Korea Exchange Bank (KEB) [8]. Prokuratura oskarżyła Lone Star Funds o obniżanie ceny akcji, aby umożliwić korzystny zakup banku. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa W 2003 roku Lone Star Funds próbowało nabyć kontrolny pakiet Korea Exchange Bank (KEB), jednak transakcja została wstrzymana przez południowokoreańskie władze [4]. John Grayken został również wezwany do zeznawania przed biurem prokuratora generalnego stanu Nowy Jork w sprawie agresywnych praktyk windykacyjnych Lone Star Funds [3]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna John Grayken, założyciel i prezes Lone Star Funds, był zaangażowany w kilka kontrowersyjnych transakcji, w tym przejęcie RattanIndia Finance [6] oraz Korea Exchange Bank (KEB) [5]. Działania te były przedmiotem śledztw i krytyki ze strony władz regulacyjnych oraz opinii publicznej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5252422430 - **KRS**: 0000303162 - **Branża**: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ### XI (BM) HOLDINGS GMBH - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot nadrzędny - **Relacje**: podmiot nadrzędny ### PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 9491573223 - **KRS**: 0000300536 - **Kraj**: PL - **Opis**: Komandytariusz - **Relacje**: Podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI ### TOMASZ WIŚNIEWSKI "RCM" - **NIP**: 7581516469 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: Podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI ### "KLUB POLSKO-CHORWACKI JADRAN" - **NIP**: 5252748657 - **KRS**: 0000729677 - **Kraj**: PL - **Opis**: Wiceprezes - Skarbnik - **Relacje**: Podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS ### STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MASTOCYTOZĘ - **NIP**: 8992787555 - **KRS**: 0000610893 - **Kraj**: PL - **Opis**: Skarbnik - **Relacje**: Podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW - **NIP**: 5261019372 - **KRS**: 0000083266 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Zarządu - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE" - **NIP**: 5252550990 - **KRS**: 0000441517 - **Kraj**: PL - **Opis**: Prezes Zarządu - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI ### XELLA RADOM - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: Udziałowiec ### "EVOCA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9521890225 - **KRS**: 0000113513 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### XELLA RADOM - **NIP**: 7960011532 - **KRS**: 0000155223 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### JOWETT SP. Z O.O. - **NIP**: 5252675042 - **KRS**: 0000635470 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. - **NIP**: 5272696828 - **KRS**: 0000469662 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA - **NIP**: 5272697443 - **KRS**: 0000471520 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### XSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5272896562 - **KRS**: 0000791144 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### MANUCHAR POLAND SP. Z O.O. - **NIP**: 7393998038 - **KRS**: 0001093405 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK ### KGS ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5273187891 - **KRS**: 0001200429 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MARZENA ZAKRZEWSKA - **Relacje**: CZŁONEK ZARZĄDU - **PESEL**: 70041909206 - **Data urodzenia**: 1970-04-19 - **Drugie imię**: GRAŻYNA ### TOMASZ WIŚNIEWSKI - **Relacje**: CZŁONEK ZARZĄDU - **PESEL**: 71060709875 - **Data urodzenia**: 1971-06-07 ### AGNIESZKA PERS - **Relacje**: PROKURENT - **PESEL**: 72092113403 - **Data urodzenia**: 1972-09-21 - **Drugie imię**: KRYSTYNA ### ROBERT TURSKI - **Relacje**: PREZES ZARZĄDU - **PESEL**: 76091502796 - **Data urodzenia**: 1976-09-15 - **Drugie imię**: MAREK ### JOHN GRAYKEN - **Relacje**: UBO - **Drugie imię**: PATRICK