XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze produkcji wyrobów budowlanych z betonu i jest kontrolowana przez niemiecki podmiot XI (BM) HOLDINGS GMBH, który pełni rolę właściciela nadrzędnego. Najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest John Grayken, co wprowadza element zagranicznego udziału kapitałowego i wymaga szczególnej uwagi w kontekście przepisów AML.
Zarząd spółki składa się z Marzeny Zakrzewskiej i Tomasza Wiśniewskiego, a funkcję prezesa pełni Robert Turski. Agnieszka Pers pełni rolę prokurenta, co rozszerza zakres jej uprawnień do reprezentacji podmiotu. Wśród osób powiązanych wymieniony jest także John Grayken jako UBO, co podkreśla znaczenie monitorowania transakcji z podmiotami powiązanymi z jego osobą.
W strukturze zależnej znajduje się szereg podmiotów powiązanych z członkami zarządu i UBO. Tomasz Wiśniewski jest powiązany z firmą PETRO‑KON Łukasz Łuszcz oraz własnym podmiotem „RCM”. Agnieszka Pers łączy się z Klubem Polsko‑Chorwackim Jadran oraz Stowarzyszeniem Chorych na Mastocytozę. Robert Turski jest powiązany ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów oraz Stowarzyszeniem Producentów Silikatów „Białe Murowanie”. John Grayken natomiast posiada liczne powiązania z podmiotami takimi jak EvoCa Poland, XELLA Radom, Jowett, Glorine Investments, Glorine Investments SP. Z O.O. SKA, XSYS Polska, Manuchar Poland i KGS Electronics, co tworzy rozbudowaną sieć zależności.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność zagranicznego UBO, liczne podmioty powiązane, w tym organizacje non‑profit oraz firmy działające w różnych branżach, a także potencjalne ryzyko ukrywania beneficjentów w rozbudowanej sieci zależności. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia anonimowych właścicieli, skomplikowaną strukturę własności oraz potencjalne powiązania z podmiotami o podwyższonym ryzyku transakcyjnym.