🔍 Multilevel Screening Review

# PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 7342449735 - KRS: 0000151678 - Branża (PKD): 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Wielogłowy ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AUTO-COMPLEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, o numerze NIP 7342449735 i KRS 0000151678, prowadzi działalność w branży 4511Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów: Małgorzata Reiska, pełniąca funkcję prokurenta oraz będąca jednocześnie wspólnikiem, oraz Tomasz Krok, który sprawuje funkcję prezesa zarządu i również jest wspólnikiem. Obie osoby są wymienione jako UBO, co oznacza, że posiadają kontrolny udział w kapitale spółki i mają wpływ na jej decyzje strategiczne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa obejmuje dwóch UBO, co wymaga monitorowania ich transakcji i powiązań w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. ## Negatywne doniesienia medialne - W serwisie GoWork pojawiła się negatywna opinia o pracy dyrektorów firmy AUTO-COMPLEX. Autor krytykuje dyrektorów za brak wiedzy w nowoczesnym marketingu i reklamie. Opinia nie jest poparta dowodami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje poważnych zagrożeń prawnych ani korupcyjnych – nie odnotowano spraw karnych, postępowań prokuratorskich, ani incydentów związanych z korupcją. Jedynym negatywnym sygnałem jest opinia zamieszczona w serwisie GoWork, krytykująca kompetencje dyrektorów w zakresie nowoczesnego marketingu, co może wpływać na reputację firmy wśród potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych. Zalecenia dla podmiotu oceniającego: - Rozważyć podwyższoną staranność (enhanced due diligence) w odniesieniu do rzeczywistych beneficjentów (UBO) – Małgorzaty Reiska i Tomasza Kroka – ze względu na ich kontrolny udział. - Monitorować dalsze publikacje medialne oraz opinie pracowników, aby wczesniej wykrywać potencjalne problemy reputacyjne. - W miarę potrzeby przeprowadzić dodatkową weryfikację kompetencji zarządu w obszarze marketingu i reklamy, aby ograniczyć ryzyko dalszych negatywnych ocen. - Regularnie aktualizować ocenę ryzyka AML, mimo braku anonimowych właścicieli, ze względu na konieczność obserwacji transakcji UBO. [1] https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,20985608 --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AUTO-COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7342449735 - **KRS**: 0000151678 - **Branża**: 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Wielogłowy # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.