Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AUTO-COMPLEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, o numerze NIP 7342449735 i KRS 0000151678, prowadzi działalność w branży 4511Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów: Małgorzata Reiska, pełniąca funkcję prokurenta oraz będąca jednocześnie wspólnikiem, oraz Tomasz Krok, który sprawuje funkcję prezesa zarządu i również jest wspólnikiem. Obie osoby są wymienione jako UBO, co oznacza, że posiadają kontrolny udział w kapitale spółki i mają wpływ na jej decyzje strategiczne.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa obejmuje dwóch UBO, co wymaga monitorowania ich transakcji i powiązań w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.