🔍 Multilevel Screening Review

# RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8130267355 KRS: 0000078521 Branża: 6832Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rzeszów ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o NIP 8130267355 i KRS 0000078521 działa w branży 6832Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie i jest zarejestrowany w Polsce jako spółdzielnia mieszkaniowa. Jego strukturę własnościową tworzą trzy osoby wymienione jako UBO: Zygmunt Haliniak, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Stanisław Ruszała i Wiesław Szeliga, obaj zastępcy prezesa zarządu. Dodatkowo wśród członków rady nadzorczej znajduje się Stanisław Rusznica, który jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako członek Sejmu. Zarząd spółdzielni składa się z prezesa Zygmunta Haliniaka oraz dwóch zastępców prezesa – Stanisława Ruszały i Wiesława Szeligi, którzy jednocześnie są uznani za beneficjentów rzeczywistych. Rada nadzorcza liczy ponad dwadzieścia członków, wśród których wymieniono m.in. Tomasza Cierpicha, Tomasza Szczepanika, Bolesława Kosiorowskiego, Krystynę Rogozińską i wielu innych, co wskazuje na rozbudowaną strukturę nadzorczą. Z perspektywy AML istotne są trzy elementy: obecność kilku UBO zwiększa złożoność identyfikacji beneficjentów, udział PEP – Stanisława Rusznicy – podnosi ryzyko politycznego wpływu, a rozbudowana rada nadzorcza może utrudniać prześledzenie rzeczywistych powiązań. Warto zwrócić uwagę na konieczność szczegółowej weryfikacji wszystkich UBO oraz monitorowania transakcji podlegających kontroli ze względu na wymienione czynniki ryzyka. ## Negatywne doniesienia medialne - Podczas walnego zebrania Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiły się kartki z nazwiskami wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej. Zdarzenie to zostało opisane jako skandal. Może to stanowić nieprawidłowość zarządczą oraz potencjalne naruszenie art. 250 Kodeksu Karnego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura ustaliła, że członkowie zarządu Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyłudzili prawo własności na szkodę lokatorów i najemców. Działanie to stanowi przestępstwo wyłudzenia własności. Sprawa jest prowadzona w ramach postępowania karnego. [2] - Zarząd spółdzielni zbył mieszkania bez operatów szacunkowych, po zaniżonej wartości i z naruszeniem prawa pierwokupu lokatorów. Transakcje te naruszyły przepisy dotyczące prawa pierwokupu. Działania te zostały uznane za kilkumilionową niegospodarność w postępowaniu karnym. [2] - Zarząd nie podejmował egzekucji wobec nabywców, którzy nie płacili, co dotyczyło ponad stu lokali. Zaniechanie egzekucji przyczyniło się do szkody finansowej lokatorów. Zdarzenie to jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Na Walnym Zebraniu Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiły się zarzuty o praktyki wpływające na wybory do rady nadzorczej. Mieszkańcy i uczestnicy spotkania wskazali na możliwe manipulacje przy wyborze kandydatów. Zarzuty te sugerują potencjalne nadużycia korupcyjne w procesie wyborczym. [1] - Mieszkańcy Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej alarmują o nieprawidłowościach przed Walnym Zgromadzeniem, w tym o listach z sugestiami dotyczącymi kandydatów do rady nadzorczej. Wskazują, że takie listy mogą służyć wywieraniu wpływu na wybory członków rady. Sugerowane działania budzą podejrzenia o korupcję i nieuczciwe praktyki wyborcze. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Podczas walnego zebrania Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej doszło do skandalu. Skandal został odnotowany w mediach. Szczegóły zdarzenia nie zostały podane. [1] - Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzedawała mieszkania razem z lokatorami. Taka praktyka może naruszać przepisy prawa dotyczące sprzedaży nieruchomości. Informacja pochodzi z doniesień prasowych. [2] - Mieszkańcy Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszają nieprawidłowości w zarządzaniu i przygotowaniach do walnego zgromadzenia. Zgłoszenia wskazują na problemy organizacyjne i prawne. Problem został opisany w lokalnym serwisie informacyjnym. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA wykazuje liczne ryzyka prawne i reputacyjne, w tym potwierdzone sprawy karne związane z wyłudzeniem własności i nieprawidłowymi transakcjami nieruchomości, oraz doniesienia o możliwych nadużyciach przy wyborach do rady nadzorczej. Obecność kilku UBO oraz członka rady będącego PEP podnosi ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację wszystkich beneficjentów rzeczywistych, monitorowanie transakcji oraz ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - **NIP**: 8130267355 - **KRS**: 0000078521 - **Branża**: 6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rzeszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.