Podmiot o NIP 8130267355 i KRS 0000078521 działa w branży 6832Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie i jest zarejestrowany w Polsce jako spółdzielnia mieszkaniowa. Jego strukturę własnościową tworzą trzy osoby wymienione jako UBO: Zygmunt Haliniak, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Stanisław Ruszała i Wiesław Szeliga, obaj zastępcy prezesa zarządu. Dodatkowo wśród członków rady nadzorczej znajduje się Stanisław Rusznica, który jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako członek Sejmu.
Zarząd spółdzielni składa się z prezesa Zygmunta Haliniaka oraz dwóch zastępców prezesa – Stanisława Ruszały i Wiesława Szeligi, którzy jednocześnie są uznani za beneficjentów rzeczywistych. Rada nadzorcza liczy ponad dwadzieścia członków, wśród których wymieniono m.in. Tomasza Cierpicha, Tomasza Szczepanika, Bolesława Kosiorowskiego, Krystynę Rogozińską i wielu innych, co wskazuje na rozbudowaną strukturę nadzorczą.
Z perspektywy AML istotne są trzy elementy: obecność kilku UBO zwiększa złożoność identyfikacji beneficjentów, udział PEP – Stanisława Rusznicy – podnosi ryzyko politycznego wpływu, a rozbudowana rada nadzorcza może utrudniać prześledzenie rzeczywistych powiązań. Warto zwrócić uwagę na konieczność szczegółowej weryfikacji wszystkich UBO oraz monitorowania transakcji podlegających kontroli ze względu na wymienione czynniki ryzyka.