🔍 Multilevel Screening Review

# AUTO CENTRUM - LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6181815860 KRS: 0000085845 Branża: 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Kalisz ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML " AUTO CENTRUM - LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 6181815860 i KRS 0000085845, działającą w branży 4511Z – sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową w sektorze motoryzacyjnym. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Stefan Lis, Lidia Lis oraz Krzysztof Lis – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich jest współwłaścicielem (wspólnikiem) i ma prawo do reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wyłącznie te trzy osoby. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka – konieczne jest zweryfikowanie powiązań pomiędzy współwłaścicielami oraz monitorowanie ich transakcji, aby wykluczyć potencjalne nadużycia lub konflikty interesów." ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie GoWork pojawiła się opinia, w której autorka wyraża przerażenie brakiem wiedzy pracownika Auto Centrum - Lis Spółka Jawna Stefan i Lidia Lis na temat historii oferowanych samochodów. Zostało wskazane, że pracownik nie wykazuje kompetencji oraz nie potrafi prowadzić rozmowy z klientem. Opinie tego typu stanowią negatywną ocenę jakości obsługi i kompetencji personelu firmy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot posiada jedynie jedną negatywną opinię medialną dotyczącą kompetencji personelu, co może wpływać na postrzeganie jakości obsługi przez klientów. Dodatkowo struktura własnościowa z trzema równorzędnymi UBO wymaga zwiększonej uwagi w ramach oceny ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację powiązań pomiędzy UBO oraz monitorowanie transakcji podmiotu, a także rozważenie dodatkowych działań w celu oceny kompetencji pracowników i potencjalnego wpływu na reputację firmy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AUTO CENTRUM - LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS - **NIP**: 6181815860 - **KRS**: 0000085845 - **Branża**: 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Kalisz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.