🔍 Multilevel Screening Review

AUTO CENTRUM - LIS SPÓŁKA JAWNA STEFAN I LIDIA LIS jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 6181815860 i KRS 0000085845, działającą w branży 4511Z – sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową w sektorze motoryzacyjnym. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Stefan Lis, Lidia Lis oraz Krzysztof Lis – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich jest współwłaścicielem (wspólnikiem) i ma prawo do reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wyłącznie te trzy osoby. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka – konieczne jest zweryfikowanie powiązań pomiędzy współwłaścicielami oraz monitorowanie ich transakcji, aby wykluczyć potencjalne nadużycia lub konflikty interesów.