🔍 Multilevel Screening Review

# SKLEPY 'ADAŚ' J.A. KOŚCIELNIAK SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7352637504 KRS: 0000271911 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rabka-Zdrój ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7352637504 i KRS 0000271911 prowadzi działalność w branży detalicznej, koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to spółka jawna, której struktura własnościowa opiera się na członkach rodziny Kościelniak. Głównymi udziałowcami są Adam Kościelniak, Janina Kościelniak oraz Paweł Kościelniak, przy czym Adam pełni jednocześnie rolę reprezentanta i ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO), a Janina i Paweł są również wymienieni jako UBO oraz wspólnicy. Wszystkie trzy osoby sprawują funkcję reprezentacyjną, co wskazuje na ich bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką. W łańcuchu własnościowym nie występują podmioty zależne ani pośrednie, a struktura jest ograniczona do wymienionych osób fizycznych, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Brak jest udziału podmiotów prawnych, co eliminuje ryzyko ukrywania właścicieli za pośrednictwem spółek zależnych. Z perspektywy AML istotne jest, że wszyscy beneficjenci są znani i ich tożsamość jest jasno określona, co zmniejsza ryzyko anonimowych właścicieli. Niemniej jednak, koncentracja własności w rękach jednego rodziny oraz fakt, że Adam Kościelniak jest jednocześnie UBO i reprezentant, wymaga dodatkowej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów. ## Negatywne doniesienia medialne - Sklep 'Adaś' w Rabce-Zdroju otrzymał negatywną opinię dotyczącą obsługi klienta, w której klient zarzuca bezczelne zachowanie pracowników. Klient stwierdził, że obsługa jest nieuprzejma i nie poleca sklepu. Opinia została opublikowana w serwisie Panoramafirm. [1] - Inna klientka wyraziła negatywną opinię o sklepie 'Adaś' w Rabce-Zdroju, krytykując nieuprzejme i nieprofesjonalne zachowanie pracownic. Według niej pracownice zachowywały się nieodpowiednio wobec klientów. Opinia została zamieszczona w serwisie Panoramafirm. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje koncentrację własności w rodzinie Kościelniak oraz negatywne opinie klientów dotyczące obsługi w sklepie w Rabce-Zdroju. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania transakcji oraz oceny ryzyka reputacyjnego przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy. Należy również rozważyć dodatkową weryfikację praktyk obsługi klienta oraz ewentualne środki zaradcze w celu ograniczenia ryzyka reputacyjnego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SKLEPY 'ADAŚ' J.A. KOŚCIELNIAK SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 7352637504 - **KRS**: 0000271911 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rabka-Zdrój # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.