Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7352637504 i KRS 0000271911 prowadzi działalność w branży detalicznej, koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to spółka jawna, której struktura własnościowa opiera się na członkach rodziny Kościelniak. Głównymi udziałowcami są Adam Kościelniak, Janina Kościelniak oraz Paweł Kościelniak, przy czym Adam pełni jednocześnie rolę reprezentanta i ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO), a Janina i Paweł są również wymienieni jako UBO oraz wspólnicy. Wszystkie trzy osoby sprawują funkcję reprezentacyjną, co wskazuje na ich bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką.\n\nW łańcuchu własnościowym nie występują podmioty zależne ani pośrednie, a struktura jest ograniczona do wymienionych osób fizycznych, co upraszcza identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Brak jest udziału podmiotów prawnych, co eliminuje ryzyko ukrywania właścicieli za pośrednictwem spółek zależnych.\n\nZ perspektywy AML istotne jest, że wszyscy beneficjenci są znani i ich tożsamość jest jasno określona, co zmniejsza ryzyko anonimowych właścicieli. Niemniej jednak, koncentracja własności w rękach jednego rodziny oraz fakt, że Adam Kościelniak jest jednocześnie UBO i reprezentant, wymaga dodatkowej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.