🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS SPÓŁKA AKCYJNA NIP: 6422187001, KRS: 0000829716, industry: 9200Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, country: PL. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - STS S.A. wystąpiła przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot 9,2 mln zł [1]. - Prokuratura zajęła 9,2 mln zł w ramach postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STS [1]. - Ministerstwo Finansów nałożyło na STS S.A. karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł [2]. - STS S.A. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Ministra Finansów [2]. - Wierzytelność pieniężna STS w wysokości 9,2 mln zł została zajęta po zakończeniu postępowania karnego [3]. - Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki [2]. - Skarga kasacyjna została wniesiona [2]. - Ministerstwo Finansów nałożyło na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł [13]. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - STS SPÓŁKA AKCYJNA otrzymała karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [2]. - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów w sprawie nadużyć na rynku [8]. - Zawiadomienie zostało złożone 15 czerwca 2023 r. [8]. - KNF przekazała sprawę organom ścigania w grudniu 2025 r. [8]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Ministerstwo Finansów nałożyło na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł [13]. - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło do KNF zawiadomienie o podejrzeniu ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w związku z obrotem akcjami STS [8]. - Komisja Nadzoru Finansowego przekazała sprawę organom ścigania dotyczącą podejrzenia wykorzystania informacji poufnych przy obrocie akcjami STS [8]. - Złożono dodatkowe zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa wykorzystania informacji poufnej przy obrocie akcjami STS [8]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w latach 2016‑2020 [14]. - Problem z otwarciem rachunku bankowego został opisany jako częściowo zmaterializowane ryzyko reputacyjne [14]. - Ryzyko reputacyjne wpłynęło na zdolność operacyjną firmy STS [14]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Minister Finansów nałożył karę pieniężną na STS SPÓŁKA AKCYJNA (2 950 000,00 zł) za niedopełnienie obowiązku [2]. - Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną; sprawa pozostaje w toku [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Entain CEE dokonało akwizycji STS Holding w lipcu 2023 r.; wartość transakcji 3,9 mld PLN; transakcja została zakończona [27][28]. # Osoby powiązane z STS ## RADIM HALUZA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie (brak danych) ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze (brak danych) ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną (brak danych) ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Radim Haluza jest prezesem Entain CEE [29]. - Uważa, że organy państwa powinny podjąć działania regulacyjne wobec szarej strefy iGaming [19]. - Sugeruje, aby Polska przyjęła rozwiązania stosowane w Szwecji i Finlandii w sektorze zakładów sportowych [20]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna (brak danych) ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie (brak danych) ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze (brak danych) ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Krytykuje państwowy monopol kasyn online w Polsce [21]. - Informuje, że około 3 miliony Polaków grają nielegalnie w kasynach online [22]. - Szacuje, że państwo traci przynajmniej miliard złotych rocznie z powodu szarej strefy hazardu [22]. - Wskazuje, że obecne instrumenty prawne w Polsce nie radzą sobie z nielegalnym hazardem online [23]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa (brak dodatkowych danych) ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna (brak danych) ## OLGIERD CIEŚLIK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Olgierd Cieślik był prezesem Totalizatora Sportowego [9]. - Został odwołany z funkcji prezesa Totalizatora Sportowego [9]. - Totalizator Sportowy zgłosił prokuraturze podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Olgierda Cieślika [10]. - Olgierd Cieślik jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa związanego z fikcyjnym zatrudnieniem byłej minister Dmowskiej‑Andrzejuk [10]. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Działania Olgierda Cieślika mogły naruszyć przepisy o nadużyciach finansowych i korupcji gospodarczej [10]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Po odejściu z Totalizatora Sportowego znalazł się w cieniu zawiadomienia do prokuratury dotyczącego fikcyjnego zatrudniania doradców [25]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa (brak dodatkowych danych) ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna (brak danych) # Podmioty powiązane z STS ## ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie dla ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Entain Holdings (CEE) Ltd. jest poddane bieżącemu dochodzeniu HMRC w sprawie domniemanego historycznego niewłaściwego postępowania [4]. - Podmiot współpracuje z HMRC oraz Crown Prosecution Service [4]. - Dochodzenie było otwarte, brak ostatecznego wyniku na dzień 31 maja 2023 [4]. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Entain Holdings (CEE) Ltd. zgodziło się zapłacić £585 million w ramach ugody z HMRC w sprawie korupcyjnej [5]. - Ugoda obejmuje kary i zwrot nielegalnych korzyści [5]; płatności będą rozłożone na cztery lata [5]. - Zostało zawarte Deferred Prosecution Agreement z Crown Prosecution Service [6]; harmonogram płatności – 48 miesięcznych rat [6]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak dodatkowych danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Otwarta sprawa HMRC oraz duża kwota ugody generują istotne ryzyko reputacyjne. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Koncentracja Entain Holdings (CEE) Ltd. i STS Holding została rozpatrzona jako połączenie przedsiębiorców zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; decyzja wydana 11 lipca 2023 r. [15]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Entain Holdings (CEE) Ltd. złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad STS Holding S.A. [15]. - Oferta: nabycie 100 % STS Holding za 24,80 PLN za akcję, wyceniając kapitał własny na ok. 750 mld GBP i wartość przedsiębiorstwa na ok. 690 mld GBP; transakcja warunkowana zatwierdzeniem antymonopolowym, planowane zamknięcie w III kwartale 2023 r. [30][31]. - Entain CEE przejęło STS Holding w lipcu 2023 r.; wartość transakcji 3,9 mld PLN; transakcja zakończona [27][28]. ## STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie dla STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" NIP: 5242795804, KRS: 0000605045, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie (brak danych) ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze (brak danych) ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Działalność lobbingowa związana z projektem zmiany ustawy o grach hazardowych może wywoływać postrzeganie ryzyka reputacyjnego. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Stowarzyszenie złożyło formalne zgłoszenie działalności lobbingowej do Ministerstwa Finansów, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw [26]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna (brak danych) ## STS HOLDING Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie dla STS HOLDING NIP: 5272956761, KRS: 0000898108, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - W marcu 2021 r. wszczęto postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS Holding (MLRO) z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji organom AML [7]. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - STS Holding otrzymał karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy AML [7]. - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [11][12]; decyzja nie jest jeszcze prawomocna [11]; spółka odwołuje się od decyzji GIIF [11][12]; łączna kwota kary i zajętych środków przekroczyła 9 mln zł [12]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Kara została ogłoszona 27 stycznia 2022 r. [12]; spółka poinformowała, że kara nie wpłynie istotnie na jej sytuację finansową [12]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W styczniu 2020 r. zablokowano 9,2 mln zł na kontach STS Holding jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa [7][12]. - Działalność hazardowa STS Holding jest narażona na wysokie ryzyko regulacyjne oraz ryzyko prania pieniędzy; w 2020 r. zgłoszono ponad 100 spraw związanych z praniem pieniędzy [16]; ryzyko regulacyjne materializowało się w styczniu 2022 r. [14]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Ministerstwo Finansów nałożyło na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł (dotyczyło zarówno STS SP. AKCYJNA, jak i STS Holding) [13]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - STS Holding został przejęty przez Entain CEE w lipcu 2023 r.; wartość transakcji 3,9 mld PLN, transakcja zakończona [27][28]. ## MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie dla MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA NIP: 9542855949, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie (brak danych) ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze (brak danych) ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance (brak danych) ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną (brak danych) ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa (brak danych) ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - MJ Foundation Fundacja Rodzinna nabyła 5 600 akcji Gentoo Media po średniej cenie 20,10 SEK za akcję [17][18]. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny. ### FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA NIP: 9691658059, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" NIP: 5242795804, KRS: 0000605045, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA NIP: 5272956761, KRS: 0000898108, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA NIP: 9542855949, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN. ### FUNDACJA MARCINA WALCZYSKO - FUNDACJA RODZINNA NIP: 5482751545, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez WALCZYSKO MARCIN SYLWESTER. ### BETSYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 9542781760, KRS: 0000693519, country: PL, description: Pod