🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Nałożenie kary administracyjnej 2,95 mln zł na STS S.A. przez GIIF", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wydał decyzję z dnia 14 stycznia 2022 r., w której nałożył na STS S.A. karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzja została doręczona spółce 25 stycznia 2022 r. i spółka zapowiedziała odwołanie od niej. Postępowanie jest w toku, a ostateczny wyrok nie został jeszcze wydany. W komunikacie spółki podkreślono, że kara nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową grupy.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-14", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-na-sts-spolka-akcyjna", "https://www.pb.pl/giif-nalozyl-na-spolka-zalezna-sts-holding-295-mln-zl-kary-1139499", "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na spółkę zależną STS Holding, karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716", "REGON": null } }, { "title": "Zajęcie wierzytelności STS S.A. – blokada 9,2 mln zł po zakończeniu postępowania karnego", "description": "W dniu 29 sierpnia 2022 r. Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln zł. Zajęcie wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STS S.A., którego środki zostały uznane za pochodzące z przestępstwa. Spółka nie była stroną tego postępowania, ale w maju 2021 r. wystąpiła z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot tej samej kwoty, a sprawa nadal jest w toku. Egzekucja nie została jeszcze zakończona.", "severity": "HIGH", "date": "2022-08-29", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "Zarząd STS Holding S.A. informuje o powzięciu wiadomości o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących korupcji, nadużyć finansowych lub przestępstw gospodarczych związanych z podmiotem STS (STS S.A., STS Holding S.A.)." }

```json { "findings": [ { "title": "Kara 2,95 mln zł nałożona przez Ministra Finansów na STS SPÓŁKA AKCYJNA", "description": "Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS SPÓŁKA AKCYJNA za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara została nałożona z powodu braku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, braku oceny ryzyka, niewdrożenia środków bezpieczeństwa finansowego, braku wewnętrznej procedury oraz nieprzekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę; wyrok nie jest prawomocny, a sprawa jest w toku w ramach skargi kasacyjnej.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-14", "status": "pending", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-na-sts-spolka-akcyjna", "https://businessinsider.com.pl/biznes/kara-administracyjna-dla-sts-chodzi-o-ustawe-o-praniu-brudnych-pieniedzy/pdjw7l5", "https://www.pb.pl/gielda/sts-holding-s-a-wydanie-decyzji-przez-generalnego-inspektora-informacji-finansowej-wobec-sts-s-a-8266002" ], "raw_text": "Kara administracyjna w wysokości 2,95 mln zł nałożona przez Ministra Finansów na STS SPÓŁKA AKCYJNA.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716", "REGON": null } }, { "title": "Kara 2 000 zł nałożona przez Ministra Finansów na STS SPÓŁKA AKCYJNA", "description": "Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2 000 zł na STS SPÓŁKA AKCYJNA za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracownika w programach szkoleniowych z zakresu AML/KYC.", "severity": "LOW", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-sts-spolka-akcyjna" ], "raw_text": "Kara administracyjna w wysokości 2 000 zł nałożona przez Ministra Finansów na STS SPÓŁKA AKCYJNA.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null } ```

{ "findings": [ { "title": "Ryzyko reputacyjne – niemożność otwarcia rachunku bankowego (2016‑2020)", "description": "W latach 2016‑2020 spółka STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego, co zostało opisane jako częściowo zmaterializowane ryzyko reputacyjne. Problem ten został wymieniony w analizie prospektu emisyjnego STS Holding, wskazując na wpływ reputacji na zdolność operacyjną firmy.", "severity": "MEDIUM", "date": "2020-01-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "Nie bez znaczenia jest także ryzyko reputacyjne, które już się częściowo zmaterializowało. W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } } ], "no_findings_reason": null }

```json { "findings": [ { "title": "Nałożenie kary administracyjnej na STS SPÓŁKA AKCYJNA przez Ministra Finansów", "description": "Minister Finansów nałożył na STS SPÓŁKA AKCYJNA karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją oddalił, a następnie złożyła skargę kasacyjną – sprawa pozostaje w toku.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-na-sts-spolka-akcyjna" ], "raw_text": "Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na STS SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 6422187001)... Kara pieniężna. Wysokość nałożonej kary pieniężnej 2 950 000,00 zł... Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA oddalił skargę STS SPÓŁKA AKCYJNA. Strona wniosła skargę kasacyjną. Sprawa w toku.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716", "REGON": "273378209" } } ], "no_findings_reason": "" } ```

{ "findings": [ { "title": "Przejęcie STS Holding przez Entain CEE w ramach transakcji M&A 2023", "description": "W lipcu 2023 roku Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce. Wartość transakcji została podana jako 3,9 mld PLN. Transakcja została zakończona w ramach procesu M&A i jest uznawana za zakończoną (resolved).", "severity": "HIGH", "date": "2023-07-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://mibsa.pl/transakcje/sts", "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-MA-Index-Poland-rok-2023.pdf" ], "raw_text": "Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na rodzimym parkiecie od 2021 roku.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } } ], "no_findings_reason": "" }