GIIF nałożył 2,95 mln zł kary na spółkę zależną STS HoldingMEDIUM
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS Holding za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spółka odwołuje się od decyzji i wskazuje, że procedury AML były prawidłowo realizowane. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.
GIIF nałożył 2,95 mln zł kary na spółkę zależną STS Holding
Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy transakcjach na akcjach STS HoldingMEDIUM
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów w związku z podejrzeniami nadużyć przy transakcjach na akcjach STS Holding. Zawiadomienie dotyczyło potencjalnego wykorzystania informacji poufnych przed publicznym ogłoszeniem wezwania na akcje.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów w sprawie nadużyć na rynku.
Zajęcie wierzytelności pieniężnej przeciwko STS Holding – roszczenie 9,2 mln PLNLOW
W maju 2021 roku spółka STS Holding wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa, domagając się zwrotu kwoty 9,2 mln zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego nałożono zajęcie wierzytelności pieniężnej na spółkę.
W maju 2021 roku, spółka STS S.A. wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem na kwotę 9,2 mln PLN
STS Holding ukarany przez GIIF – kara prawie 3 mln złHIGH
W wyniku kontroli GIIF na STS Holding nałożono karę administracyjną w wysokości prawie 3 mln zł, co łącznie z zajętymi środkami przekroczyło 9 mln zł. Kara dotyczyła nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka zapowiedziała odwołanie od decyzji.
Do ponad 9 mln zł zajętych na kontach doszło prawie 3 mln zł kary.
CRIMINAL(3)
Nałożenie kary 2,95 mln zł na STS Holding za naruszenie ustawy AMLHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Decyzja została opublikowana 26 stycznia 2022 r. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
Zablokowanie 9,2 mln zł na kontach STS Holding w 2020 r.HIGH
W styczniu 2020 r. na rachunkach spółki STS Holding zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa popełnionego przez byłego klienta grupy, który został oskarżony o pranie pieniędzy. Środki pozostają zajęte, a spółka w maju 2021 r. wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o ich zwolnienie.
W styczniu 2020 r. na rachunkach spółki zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa, którego dopuściła się osoba będąca w przeszłości klientem grupy i która została oskarżona o pranie pieniędzy.
Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS Holding (MLRO)HIGH
W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS Holding odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO) wszczęto postępowanie karne z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji organom AML. Spółka nie jest stroną postępowania, które pozostaje w toku.
W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting officer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji.
GOVERNANCE(1)
STS Holding ukarany przez GIIF za naruszenie przepisów AMLMEDIUM
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara została ogłoszona 27 stycznia 2022 r. i dotyczy nieprawidłowości w systemie kontroli AML grupy. Spółka poinformowała, że kara nie wpłynie istotnie na jej sytuację finansową, jednak na kontach STS wciąż zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.
STS Holding został ukarany przez GIIF kwotą 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy AML.
REPUTATIONAL(2)
Materializacja ryzyka regulacyjnego STS HOLDING w 2022 rokuMEDIUM
W styczniu 2022 roku ryzyko regulacyjne, które jest wymieniane w prospekcie emisji STS HOLDING, faktycznie się zmaterializowało, co może wpływać na funkcjonowanie spółki i jej postrzeganie w mediach.
Jednym z czynników ryzyka dotyczących działalności STS Holding jest ryzyko regulacyjne, które zmaterializowało się już na początku 2022 r.
Ryzyko reputacyjne i pranie pieniędzy w działalności STS HOLDINGHIGH
Działalność hazardowa STS HOLDING jest narażona na wysokie ryzyko regulacyjne oraz ryzyko prania pieniędzy. W 2020 roku spółka zgłosiła ponad 100 spraw związanych z tym zagadnieniem, co może skutkować sankcjami ze strony organów nadzoru finansowego.
Z tyłu głowy mam jednak ciągle największe dwa ryzyka, jakie ciążą na tym biznesie: regulacje i reputacja. Biznes hazardowy od zawsze stąpa po cienkim lodzie i od dawna narażony jest na nagłe problemy regulacyjne. Istnieje tutaj ryzyko prania pieniędzy. Tylko z tego tytułu STS zgłosił ponad 100 spraw w 2020 roku.
TRANSACTIONAL(3)
STS Holding – Debiut IPO i strategia rozwoju zagranicznegoLOW
Artykuł opisuje, że dostępność oferty grupy za granicą pozwoli zdywersyfikować działalność i może mieć znaczący udział w przychodach. Jednocześnie podkreśla, że przejęcia i rynki zagraniczne nie są obecnie priorytetem rozwoju spółki.
Dostępność oferty grupy za granicą pozwoli zdywersyfikować działalność i może mieć znaczący udział w przychodach . Jednak obecnie przejęcia i rynki zagraniczne nie są najważniejszym z priorytetów rozwoju spółki.
STS Holding – Działalność międzynarodowa i portfolio usługLOW
Profil firmy w PitchBook wskazuje, że STS Holding SA jest bukmacherem działającym w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, oferując zakłady sportowe, sporty wirtualne i gry kasynowe.
STS Holding SA is a bookmaker in Poland, which also operates on an international scale. The group's portfolio of services includes sports betting, virtual sports and casino games.
STS Holding – Informacje o jednostkach zależnych i podatkach odroczonychLOW
W analizie prospektu emisyjnego podkreślono, że grupa STS Holding S.A. nie tworzy aktywa na podatek odroczony w odniesieniu do strat podatkowych poniesionych przez jednostki zależne.
Grupa STS Holding S.A. nie tworzy aktywa na podatek odroczony w odniesieniu do zaprezentowanych poniżej strat podatkowych poniesionych przez jednostki zależne.
Extracted Facts (24)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS Holding.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
Kara została nałożona za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
STS Holding odwołuje się od decyzji GIIF.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
Decyzja GIIF nie jest jeszcze prawomocna.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
Łączna kwota, obejmująca karę i zajęte środki, przekroczyła 9 mln zł.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
W maju 2021 r. STS Holding wystąpił z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa, domagając się zwrotu kwoty 9,2 mln zł.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
W wyniku postępowania egzekucyjnego nałożono zajęcie wierzytelności pieniężnej na STS Holding.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów przez STS Holding.70%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
Zawiadomienie dotyczyło potencjalnego wykorzystania informacji poufnych przed publicznym ogłoszeniem wezwania na akcje STS Holding.70%
CORRUPTION
Cost: $0.000659
STS Holding otrzymał karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy AML.100%
CRIMINAL
Cost: $0.001945
W styczniu 2020 r. zablokowano 9,2 mln zł na kontach STS Holding jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.100%
CRIMINAL
Cost: $0.001945
W marcu 2021 r. wszczęto postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS Holding (MLRO) z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji organom AML.100%
CRIMINAL
Cost: $0.001945
GIIF nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.000992
Kara została ogłoszona 27 stycznia 2022 r.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.000992
Spółka STS Holding poinformowała, że kara nie wpłynie istotnie na jej sytuację finansową.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.000992
Na kontach STS Holding zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.000992
Działalność hazardowa STS HOLDING jest narażona na wysokie ryzyko regulacyjne oraz ryzyko prania pieniędzy.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001222
W 2020 roku STS HOLDING zgłosiła ponad 100 spraw związanych z praniem pieniędzy.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001222
Ryzyko regulacyjne STS HOLDING materializowało się w styczniu 2022 roku.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001222
STS Holding SA jest bukmacherem działającym w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.000796
STS Holding oferuje zakłady sportowe, sporty wirtualne i gry kasynowe.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.000796
Dostępność oferty grupy za granicą pozwoli zdywersyfikować działalność i może mieć znaczący udział w przychodach.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.000796
Przejęcia i rynki zagraniczne nie są obecnie priorytetem rozwoju spółki.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.000796
Grupa STS Holding S.A. nie tworzy aktywa na podatek odroczony w odniesieniu do strat podatkowych poniesionych przez jednostki zależne.100%