🔍 Multilevel Screening Review

# XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu. NIP: 5252422430, KRS: 0000303162, industry: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu, którego właścicielem nadrzędnym jest XI (BM) HOLDINGS GMBH. Struktura własnościowa wskazuje na jedną warstwę kontrolną, jednakże w praktyce funkcjonuje ona w ramach rozbudowanej sieci powiązań kapitałowych i osobowych. W zarządzie spółki kluczowe role pełnią Robert Turski jako prezes zarządu, Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski jako członkowie zarządu oraz Agnieszka Pers jako prokurent. Dodatkowo w organie nadzoru XELLA RADOM uczestniczą Monika Krupińska i Szymon Kuchta, co wskazuje na powiązania operacyjne pomiędzy jednostkami grupy. Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółki jest John Grayken, co czyni go najważniejszym beneficjentem rzeczywistym. Poprzez Tomasza Wiśniewskiego powiązane są podmioty PETRO‑KON Łukasz Łuszcz oraz Tomasz Wiśniewski „RCM”. Agnieszka Pers łączy XELLA POLSKA z Klubem Polsko‑Chorwackim Jadran oraz Stowarzyszeniem chorych na mastocytozę, natomiast Robert Turski jest powiązany ze Stowarzyszeniem producentów betonów i Stowarzyszeniem producentów silikatów „Białe Murowanie”. John Grayken, jako UBO, posiada liczne powiązania z podmiotami takimi jak EVOCA POLAND, XELLA RADOM, JOWETT, GLORINE INVESTMENTS, GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA, XSYS POLSKA, MANUCHAR POLAND oraz KGS ELECTRONICS, co tworzy rozbudowaną sieć zależności. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada wewnętrzną procedurę zgłaszania nieprawidłowości, która opisuje sposób zgłaszania naruszeń prawa, działań dyskryminujących, manipulacji informacjami oraz fałszowania dokumentów. Procedura ta określa obowiązki zarządu i kadry kierowniczej w promowaniu kultury odpowiedzialności. Celem procedury jest eliminowanie nieprawidłowości w organizacji [1]. Raport zrównoważonego rozwoju Xella 2021 zawiera opis struktury zarządzania ESG w Grupie Xella. Zarząd jest odpowiedzialny za governance, monitorowanie ryzyka oraz raportowanie decyzji ESG do rady nadzorczej. Zarządzanie ESG jest realizowane na poziomie najwyższego szczebla w firmie [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak negatywnych informacji w mediach o XELLA POLSKA. W screeningu adverse media nie znaleziono istotnych negatywnych informacji. Informacje znalezione dotyczą ogólnych danych o firmie [4][5][6]. Jednak John Grayken, założyciel i chairman funduszu Lone Star Funds, był zaangażowany w zakup kontrolnego pakietu akcji Korea Exchange Bank (KEB) w 2003 roku za 1,8 mld USD. Transakcja wywołała silny sprzeciw w Korei Południowej, gdzie podnoszono zarzuty manipulacji ceną akcji i wykorzystywania kryzysu finansowego do nabywania aktywów po niskich cenach. To negatywnie wpłynęło na reputację Graykena w mediach i opinii publicznej [7]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa John Grayken, jako przewodniczący Lone Star Funds, udał się do Korei Południowej, aby zeznać w procesie dotyczącym największego koreańskiego biznesu funduszu. To pokazuje jego bezpośredni związek z procesem sądowym, co wskazuje na ekspozycję na władze państwowe i potencjalną kontrolę polityczną [10]. W 2012 roku John Grayken kupił TLG Immobilien, wschodnio‑niemieckiego właściciela 800 budynków posiadanych przez rząd, za 775 milionów dolarów, a później sprzedał te aktywa z zyskiem. Politycy niemieccy publicznie argumentowali, że podatnicy zostali „oszukani” przez tę transakcję, co podkreśla bezpośrednią krytykę polityczną dotyczącą jego transakcji [7]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada negatywnych informacji w mediach. Jednakże, ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową oraz powiązania z innymi podmiotami, w tym z Johnem Graykenem, który ma negatywny wpływ na reputację, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence oraz monitorowanie transakcji pomiędzy wszystkimi wymienionymi podmiotami. --- ## JOHN GRAYKEN Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Policja w Delhi zarejestrowała sprawę karną przeciwko LSF 10 Rose Investments, spółce zależnej Lone Star Funds, oraz Johnowi Graykenowi, oskarżając ich o przestępstwo naruszenia zaufania, oszustwo i spisek w związku z inwestycjami w RattanIndia Finance. Sprawa jest w toku [9]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Zaangażowanie Graykena w zakup kontrolnego pakietu akcji Korea Exchange Bank (KEB) w 2003 r. wywołało silny sprzeciw w Korei Południowej, podnoszono zarzuty manipulacji ceną akcji i wykorzystywania kryzysu finansowego do nabywania aktywów po niskich cenach, co negatywnie wpłynęło na jego reputację w mediach i opinii publicznej [7]. Jego wystąpienie jako świadka w procesie przeciwko Paulowi Yoo dodatkowo przyczyniło się do negatywnego wizerunku funduszu w mediach koreańskich [8]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Grayken udał się do Korei Południowej, aby zeznać w procesie dotyczącym największego koreańskiego biznesu funduszu, co wskazuje na bezpośredni związek z procesem sądowym i ekspozycję na władze państwowe oraz potencjalną kontrolę polityczną [10]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W 2012 r. Grayken kupił TLG Immobilien, wschodnio‑niemieckiego właściciela 800 budynków posiadanych przez rząd, za 775 mln USD i później sprzedał te aktywa z zyskiem. Politycy niemieccy publicznie argumentowali, że podatnicy zostali „oszukani” przez tę transakcję, co podkreśla krytykę polityczną dotyczącą tej transakcji [7]. --- ## XELLA RADOM Powiązanie z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie XELLA RADOM jest podmiotem powiązanym z XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Posiada NIP: 7960011532 oraz KRS: 0000155223. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono informacji dotyczących spraw karnych i postępowań prokuratorskich związanych z XELLA RADOM. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono informacji dotyczących korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych związanych z XELLA RADOM. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance związanych z XELLA RADOM. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W dniu 11 lipca 2017 r. Urząd Miasta Radomia wszczął postępowanie środowiskowe na wniosek XELLA RADOM sp. z o.o. Prezydent Miasta Radomia w dniu 13 października 2017 r. zobowiązał się do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu. Inwestor (XELLA RADOM) złożył raport oddziaływania na środowisko 29 listopada 2017 r. [3] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa związanych z XELLA RADOM. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono informacji dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej związanych z XELLA RADOM. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5252422430, KRS: 0000303162, industry: 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### XI (BM) HOLDINGS GMBH (Dane: country: PL, description: Podmiot nadrzędny, role: podmiot nadrzędny) ### PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 9491573223, KRS: 0000300536, country: PL, description: Komandytariusz WIŚNIEWSKI TOMASZ, role: podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI) ### TOMASZ WIŚNIEWSKI "RCM" (Dane: NIP: 7581516469, country: PL, description: Właściciel WIŚNIEWSKI TOMASZ, role: podmiot powiązany przez TOMASZ WIŚNIEWSKI) ### "KLUB POLSKO-CHORWACKI JADRAN" (Dane: NIP: 5252748657, KRS: 0000729677, country: PL, description: Wiceprezes - Skarbnik PERS AGNIESZKA KRYSTYNA, role: podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS) ### STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MASTOCYTOZĘ (Dane: NIP: 8992787555, KRS: 0000610893, country: PL, description: Skarbnik PERS AGNIESZKA KRYSTYNA, role: podmiot powiązany przez AGNIESZKA PERS) ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW (Dane: NIP: 5261019372, KRS: 0000083266, country: PL, description: Członek Zarządu TURSKI ROBERT MAREK, role: podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI) ### STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW "BIAŁE MUROWANIE" (Dane: NIP: 5252550990, KRS: 0000441517, country: PL, description: Prezes Zarządu TURSKI ROBERT MAREK, role: podmiot powiązany przez ROBERT TURSKI) ### "EVOCA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9521890225, KRS: 0000113513, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### XELLA RADOM (Dane: NIP: 7960011532, KRS: 0000155223, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### JOWETT SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5252675042, KRS: 0000635470, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5272696828, KRS: 0000469662, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA (Dane: NIP: 5272697443, KRS: 0000471520, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### XSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5272896562, KRS: 0000791144, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### MANUCHAR POLAND SP. Z O.O. (Dane: NIP: 7393998038, KRS: 0001093405, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) ### KGS ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5273187891, KRS: 0001200429, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GRAYKEN JOHN PATRICK) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MARZENA ZAKRZEWSKA (Dane: role: CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL: 70041909206, birthDate: 1970-04-19, secondName: GRAŻYNA) ### TOMASZ WIŚNIEWSKI (Dane: role: CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL: 71060709875, birthDate: 1971-06-07) ### AGNIESZKA PERS (Dane: role: PROKURENT, PESEL: 72092113403, birthDate: 1972-09-21, secondName: KRYSTYNA) ### ROBERT TURSKI (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, PESEL: 76091502796, birthDate: 1976-09-15, secondName: MAREK) ### JOHN GRAYKEN (Dane: role: UBO, secondName: PATRICK) ### Monika Krupińska (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w XELLA RADOM, PESEL: 69080702228, birthDate: 1969-08-07) ### SZYMON KUCHTA (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w XELLA RADOM, PESEL: 70032301150, birthDate: 1970-03-23)