XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce w branży produkcji wyrobów budowlanych z betonu, którego właścicielem nadrzędnym jest XI (BM) HOLDINGS GMBH. Struktura własnościowa wskazuje na jedną warstwę kontrolną, jednakże w praktyce funkcjonuje ona w ramach rozbudowanej sieci powiązań kapitałowych i osobowych.
W zarządzie spółki kluczowe role pełnią Robert Turski jako prezes zarządu, Marzena Zakrzewska i Tomasz Wiśniewski jako członkowie zarządu oraz Agnieszka Pers jako prokurent. Dodatkowo w organie nadzoru XELLA RADOM uczestniczą Monika Krupińska i Szymon Kuchta, co wskazuje na powiązania operacyjne pomiędzy jednostkami grupy. Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółki jest John Grayken, co czyni go najważniejszym beneficjentem rzeczywistym.
Poprzez Tomasza Wiśniewskiego powiązane są podmioty PETRO‑KON Łukasz Łuszcz oraz Tomasz Wiśniewski „RCM”. Agnieszka Pers łączy XELLA POLSKA z Klubem Polsko‑Chorwackim Jadran oraz Stowarzyszeniem chorych na mastocytozę, natomiast Robert Turski jest powiązany ze Stowarzyszeniem producentów betonów i Stowarzyszeniem producentów silikatów „Białe Murowanie”. John Grayken, jako UBO, posiada liczne powiązania z podmiotami takimi jak EVOCA POLAND, XELLA RADOM, JOWETT, GLORINE INVESTMENTS, GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA, XSYS POLSKA, MANUCHAR POLAND oraz KGS ELECTRONICS, co tworzy rozbudowaną sieć zależności.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to skomplikowana struktura własnościowa, liczne podmioty zależne i powiązane, a także fakt, że UBO – John Grayken – jest powiązany z wieloma spółkami, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych i zwiększa ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence oraz monitorowanie transakcji pomiędzy wszystkimi wymienionymi podmiotami.