Zatrzymanie 13 osób, w tym byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w NadarzynieHIGH
W 2016 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało 13 osób, wśród których byli byli członkowie zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w związku z wyłudzeniami kredytów. Zatrzymanym postawiono zarzuty niegospodarności, oszustw i wyłudzeń kredytów, co stanowi postępowanie karne prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.
13 osób zostało zatrzymanych przez CBA w sprawie wyłudzenia kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.
Prokuratorskie zarzuty za wyłudzenie ponad 104 mln zł w sprawie powiązanej z Bankiem Spółdzielczym w NadarzynieHIGH
Prokuratura Regionalna w Warszawie w 2017 roku wszczęła postępowanie karne dotyczące wyłudzenia kredytów o łącznej wartości ponad 104 mln zł, w którym uczestniczyły podmioty powiązane z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie. Śledztwo wykazało współdziałanie byłego zarządu banku z Dariuszem U. (ps. Uzi) i prowadziło do zarzutów niegospodarności oraz oszustw kredytowych.
Prokuratorskie zarzuty za wyłudzanie ponad 104 milionów złotych z SK Banku w Wołominie.
Prawomocny wyrok w aferze Banku Spółdzielczego w Nadarzynie – skazanie byłej prezes i członkini zarząduHIGH
W 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocne wyroki w sprawie afery dwóch upadłych banków, w tym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Była prezes Wiesława R. otrzymała wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności, a była członkini zarządu Anna P. – 2 lata więzienia, co potwierdza zakończenie postępowania karnego.
Jest prawomocny wyrok w aferze dwóch upadłych banków.
GOVERNANCE(2)
KNF zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z powodu nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowychHIGH
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie po wykryciu nieprawidłowości, w tym braku ujawnienia zobowiązań w sprawozdaniach finansowych. KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez były zarząd banku. W wyniku kontroli KNF wydano zalecenia dotyczące przeglądu portfela kredytowego oraz opracowania programu naprawczego. Działania te doprowadziły do zmiany składu zarządu oraz ustanowienia zarządu komisarycznego w październiku 2016 r.
W wyniku zidentyfikowania przez inspekcję KNF nieprawidłowości w działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w tym dotyczących ujawnienia zobowiązań banku nie wskazanych w sprawozdaniach finansowych banku, KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w dniu 4 lutego 2016 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przestępstw.
Akt oskarżenia w sprawie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie dotyczący nadużyć i nieprawidłowości zarządczychHIGH
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom, w tym byłym członkom zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, za nadużycia i nieprawidłowości zarządcze. Akt oskarżenia został przekazany Sądowi Okręgowemu w Warszawie‑Pradze w dniu 13 czerwca 2017 r. Oskarżeni mieli m.in. udzielać gwarancji bankowych i kredytów w sposób niezgodny z prawem, co doprowadziło do strat finansowych. Postępowanie jest częścią szerszego śledztwa obejmującego także Bank Spółdzielczy w Wołominie. Dokumentacja wskazuje na powiązania z podmiotami kontrolowanymi przez osoby zarządzające bankiem.
W dniu 13 czerwca 2017 roku skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie V Wydział Karny przeciwko jedenastu podejrzanym. Wśród oskarżonych jest między innymi mężczyzna, który faktycznie zarządzał ustalonymi podmiotami gospodarczymi, działającymi w formie spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. i kierował wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby.
REPUTATIONAL(3)
KNF zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w NadarzynieHIGH
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z powodu braku możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów. KNF jednogłośnie ustanowiła zarząd komisaryczny w składzie: Małgorzata Korsakowska‑Słowik (przewodnicząca), Krystyna Chlebowska (członek) i Edward Gałecki (członek). Decyzja została podjęta 21 października 2016 r.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z powodu braku możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów.
Zatrzymanie 13 osób w związku z wyłudzeniem kredytów z Banku Spółdzielczego w NadarzynieHIGH
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało 13 osób, w tym byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w związku z wyłudzeniem kredytów z tego banku. Łączna kwota wyłudzeń wyniosła ponad 100 mln zł. Zatrzymanym grożą kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywny.
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało 13 osób, w tym byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w związku z wyłudzeniem kredytów z banku.
EBA otrzymała zgłoszenie o braku dostępności depozytów w Banku Spółdzielczym w NadarzynieHIGH
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) otrzymał powiadomienie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o ustaleniu braku dostępności depozytów w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Bank miał 5 595 deponentów, a gwarantowane depozyty wynosiły 33,7 mln EUR (ok. 145,6 mln PLN). Decyzja o zawieszeniu działalności i ogłoszeniu upadłości została podjęta 24 października 2016 r.
The European Banking Authority (EBA) received a notification from the Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Bank Guarantee Fund in Poland) regarding the determination of the unavailability of deposits at Bank Spółdzielczy w Nadarzynie.
Extracted Facts (8)
W 2016 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało 13 osób, w tym byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w związku z wyłudzeniami kredytów. Zatrzymanym postawiono zarzuty niegospodarności, oszustw i wyłudzeń kredytów. Postępowanie karne prowadzone było przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002674
Prokuratura Regionalna w Warszawie w 2017 roku wszczęła postępowanie karne dotyczące wyłudzenia kredytów o łącznej wartości ponad 104 mln zł, w którym uczestniczyły podmioty powiązane z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie. Śledztwo wykazało współdziałanie byłego zarządu banku z Dariuszem U. (ps. Uzi). Postawiono zarzuty niegospodarności oraz oszustw kredytowych.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002674
W 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocne wyroki w sprawie afery dwóch upadłych banków, w tym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Była prezes Wiesława R. otrzymała wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności. Była członkini zarządu Anna P. otrzymała wyrok 2 lat więzienia.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002674
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z powodu nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych. KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez były zarząd banku. Działania te doprowadziły do zmiany składu zarządu oraz ustanowienia zarządu komisarycznego w październiku 2016 r.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.004998
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom, w tym byłym członkom zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, za nadużycia i nieprawidłowości zarządcze. Oskarżeni mieli m.in. udzielać gwarancji bankowych i kredytów w sposób niezgodny z prawem, co doprowadziło do strat finansowych. Postępowanie jest częścią szerszego śledztwa obejmującego także Bank Spółdzielczy w Wołominie.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.004998
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z powodu braku możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów. KNF jednogłośnie ustanowiła zarząd komisaryczny. Decyzja została podjęta 21 października 2016 r.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002372
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) otrzymał powiadomienie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o ustaleniu braku dostępności depozytów w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Bank miał 5 595 deponentów, a gwarantowane depozyty wynosiły 33,7 mln EUR (ok. 145,6 mln PLN). Decyzja o zawieszeniu działalności i ogłoszeniu upadłości została podjęta 24 października 2016 r.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002372
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało 13 osób, w tym byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w związku z wyłudzeniem kredytów z tego banku. Łączna kwota wyłudzeń wyniosła ponad 100 mln zł. Zatrzymanym grożą kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywny.80%