Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzanych transakcjiMEDIUM
W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO) wszczęto postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji. Spółka nie była stroną postępowania, ale dotyczyło to jej pracownika odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Postępowanie dotyczy przestępstwa z zakresu niewłaściwego raportowania podejrzanych działań finansowych.
w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting oficer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji
REPUTATIONAL(1)
Kara 2,95 mln zł dla STS HOLDING za naruszenie AMLHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie, a postępowanie jest w toku. Wcześniej, we wrześniu 2021 r., GIIF wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Dodatkowo, w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS (MLRO) wszczęto postępowanie karne za niezgłoszenie podejrzanych transakcji, jednak STS nie jest stroną tego postępowania.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
TRANSACTIONAL(3)
Reorganizacja działalności zagranicznej STS HOLDING – zamknięcie licencji w UK i EstoniiMEDIUM
W komunikacie giełdowym STS HOLDING z 16 stycznia 2023 r. poinformowano o reorganizacji działań operacyjnych, polegającej na skoncentrowaniu aktywności na rynku polskim oraz zamknięciu możliwości rejestracji kont w Wielkiej Brytanii i Estonii. Celem jest pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku.
STS reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. ... zamykając możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od dnia 16 stycznia 2023 roku.
STS HOLDING przejęty przez Entain CEE – transakcja M&A o wartości ~3,9 mld złHIGH
Według raportu M&A Index Poland za II kwartał 2023 r. STS HOLDING, lider polskiego rynku bukmacherskiego, został przejęty przez Entain CEE – joint‑venture grupy Entain i czeskiego funduszu EMMA Capital. Całkowita wartość transakcji wyniosła blisko 3,9 mld zł brutto. Transakcja wymaga zgody organów antymonopolowych i ma zostać sfinalizowana po ich zatwierdzeniu.
Kara administracyjna dla STS HOLDING za naruszenie przepisów AML – 2,95 mln złHIGH
W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciwprania pieniędzy (AML). Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu administracyjnym.
decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML
Extracted Facts (6)
W marcu 2021 r. wszczęto postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS HOLDING za niezgłoszenie podejrzanych transakcji. Postępowanie dotyczy przestępstwa z zakresu niewłaściwego raportowania podejrzanych działań finansowych.100%
CRIMINAL
Cost: $0.004136
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS HOLDING karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.003646
We wrześniu 2021 r. GIIF wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów AML przez STS HOLDING. W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS (MLRO) wszczęto postępowanie karne za niezgłoszenie podejrzanych transakcji, przy czym STS nie jest stroną tego postępowania.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.003646
Spółka STS HOLDING została przejęta przez Entain CEE, joint‑venture grupy Entain i czeskiego funduszu EMMA Capital. Całkowita wartość transakcji wyniosła blisko 3,9 mld zł brutto.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.003394
STS HOLDING przeprowadził reorganizację działań operacyjnych, koncentrując aktywność na rynku polskim. W ramach reorganizacji zamknięto możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii i Estonii.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.003394
W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciwprania pieniędzy (AML). Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu administracyjnym.100%