🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzanych transakcji", "description": "W marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO) wszczęto postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji. Spółka nie była stroną postępowania, ale dotyczyło to jej pracownika odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Postępowanie dotyczy przestępstwa z zakresu niewłaściwego raportowania podejrzanych działań finansowych.", "severity": "MEDIUM", "date": "2021-03-01", "status": "pending", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19333101-prawie-3-mln-zl-kary-dla-sts" ], "raw_text": "w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting oficer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania wskazujących na podejrzenie korupcji, łapownictwa lub przestępstwa korupcyjnego w spółce STS HOLDING. Znalezione artykuły dotyczą wyłącznie kar administracyjnych (np. GIIF) lub spraw związanych z praniem pieniędzy, które nie spełniają kryteriów korupcji określonych w zapytaniu." }

{ "findings": [ { "title": "Ministerstwo Finansów nałożyło karę 2,95 mln zł na STS Holding", "description": "Ministerstwo Finansów nałożyło administracyjną karę w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS Holding S.A. za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzja została podjęta 15 września 2023 r. Kara dotyczyła niewłaściwego prowadzenia obowiązków AML w ramach działalności bukmacherskiej.", "severity": "HIGH", "date": "2023-09-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.bankier.pl/wiadomosc/STS-Holding-S-A-Na-" ], "raw_text": "Ministerstwo Finansów nałożyło karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS Holding S.A. za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108", "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Kara 2,95 mln zł dla STS HOLDING za naruszenie AML", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie, a postępowanie jest w toku. Wcześniej, we wrześniu 2021 r., GIIF wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Dodatkowo, w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS (MLRO) wszczęto postępowanie karne za niezgłoszenie podejrzanych transakcji, jednak STS nie jest stroną tego postępowania.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19333101-prawie-3-mln-zl-kary-dla-sts" ], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji, które bezpośrednio wskazywałyby na ekspozycję polityczną lub wpływ państwa w odniesieniu do podmiotu STS HOLDING w analizowanej kategorii adverse media." } ```

{ "findings": [ { "title": "STS HOLDING przejęty przez Entain CEE – transakcja M&A o wartości ~3,9 mld zł", "description": "Według raportu M&A Index Poland za II kwartał 2023 r. STS HOLDING, lider polskiego rynku bukmacherskiego, został przejęty przez Entain CEE – joint‑venture grupy Entain i czeskiego funduszu EMMA Capital. Całkowita wartość transakcji wyniosła blisko 3,9 mld zł brutto. Transakcja wymaga zgody organów antymonopolowych i ma zostać sfinalizowana po ich zatwierdzeniu.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "pending", "source_urls": [ "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2023/07/Raport-MA-2Q2023-PL.pdf", "https://fordata.pl/wp-content/uploads/2023/10/Raport-MA-Index-Poland-3kw2023.pdf" ], "raw_text": "STS Holding Entain CEE Inwestor prywatny 3,9 mld PLN", "context": {} }, { "title": "Reorganizacja działalności zagranicznej STS HOLDING – zamknięcie licencji w UK i Estonii", "description": "W komunikacie giełdowym STS HOLDING z 16 stycznia 2023 r. poinformowano o reorganizacji działań operacyjnych, polegającej na skoncentrowaniu aktywności na rynku polskim oraz zamknięciu możliwości rejestracji kont w Wielkiej Brytanii i Estonii. Celem jest pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-01-16", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.wirtualnemedia.pl/sts-wycofuje-sie-z-zagranicy-podczas-mundialu-rekordowo-duzo-zakladow,7169718687193217a" ], "raw_text": "STS reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. ... zamykając możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od dnia 16 stycznia 2023 roku.", "context": {} }, { "title": "Kara administracyjna dla STS HOLDING za naruszenie przepisów AML – 2,95 mln zł", "description": "W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciwprania pieniędzy (AML). Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu administracyjnym.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }