🔍 Multilevel Screening Review

# FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5482487290, KRS: 0000263257, industry: 9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot, którego struktura jest analizowana, funkcjonuje jako spółka zależna od zagranicznego właściciela – SIMPLY TRADING S.R.O., który pełni rolę podmiotu nadrzędnego i tym samym stanowi ostateczną własność firmy. Właściciel rzeczywisty (UBO) wskazany w rejestrach to Petr Vymetálek, co oznacza, że to on posiada ostateczną kontrolę nad działalnością spółki. Zarządzanie spółką sprawuje Paweł Majewski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, natomiast nadzór nad jej działalnością sprawują członkowie Rady Nadzorczej: Hana Pačinková, Agnieszka Kraska oraz Marta Kłyż. Wszyscy wymienieni pełnią kluczowe role operacyjne i kontrolne, a ich tożsamość oraz funkcje są jawnie dostępne w publicznych rejestrach. Z perspektywy AML nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani na anonimowych właścicieli, jednak fakt, że podmiot nadrzędny oraz UBO pochodzą z zagranicy wymaga dodatkowej uwagi w zakresie monitorowania transakcji i oceny ryzyka związanego z potencjalnym przepływem środków poza granice Polski. Struktura nie jest skomplikowana, ale ze względu na charakter działalności (gry losowe i zakłady wzajemne) oraz międzynarodowy wymiar własności, zaleca się regularną weryfikację profilu ryzyka AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Analiza FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazała, że spółka jest zależna od SIMPLY TRADING S.R.O., a jej właścicielem rzeczywistym jest Petr Vymetálek. Zarząd sprawuje Paweł Majewski, a nadzór pełnią członkowie Rady Nadzorczej: Hana Pačinková, Agnieszka Kraska i Marta Kłyż. W dostępnych źródłach nie odnotowano żadnych spraw karnych, korupcyjnych, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych związanych z M&A czy działalnością zagraniczną. Zaleca się jednak, ze względu na międzynarodowy wymiar własności oraz charakter działalności (gry losowe i zakłady wzajemne), przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz regularne monitorowanie transakcji w celu oceny ewentualnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5482487290, KRS: 0000263257, industry: 9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### SIMPLY TRADING S.R.O. (Dane: country: PL, description: Podmiot nadrzędny, role: podmiot nadrzędny) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### PAWEŁ MAJEWSKI (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, PESEL: 79041100952, birthDate: 1979-04-11, secondName: WŁODZIMIERZ) ### HANA PAČINKOVÁ (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PESEL: 80042320247, birthDate: 1980-04-23) ### AGNIESZKA KRASKA (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PESEL: 80101209724, birthDate: 1980-10-12) ### MARTA KŁYŻ (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PESEL: 84120304581, birthDate: 1984-12-03) ### PETR VYMETÁLEK (Dane: role: UBO)