🔍 Multilevel Screening Review

# MEDTRIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724113 i NIP 6793167441 prowadzi działalność w obszarze badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Zarząd składa się z prezesa, Michała Turczyka, oraz wiceprezesa, Jana Banacha, którzy jednocześnie pełnią funkcję rzeczywistych beneficjentów i udziałowców spółki. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Łańcuch własnościowy wskazuje, że najważniejszymi właścicielami są Michał Turczyk i Jan Banach, a ich powiązania rozciągają się na szereg podmiotów zależnych i powiązanych. Do grupy należą firmy i fundacje takie jak BLSK KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY, FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ REHAKTYWACJA, iLEGAL MICHAŁ TURCZYK, QUEST SKI ARENA, VITA PLAST, a także jednostki związane z Janem Banachem – Jan Banach Research Spot, WODSTARS oraz SPECJALISTYCZNE GABINETY. Dodatkowo podmioty EFFI CLINIC i EFFI CLINIC 2, w których uczestniczą wymienieni kuratorzy, są powiązane z Turczykiem jako beneficjentem. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje anonimowych właścicieli, co zwiększa przejrzystość podstawowego łańcucha własności. Niemniej jednak liczba powiązanych podmiotów, w tym fundacji, spółek zależnych oraz jednostek kuratorskich, tworzy dość rozbudowaną sieć, która wymaga regularnego monitorowania pod kątem potencjalnych ryzyk transakcyjnych, zwłaszcza w kontekście działalności badawczo‑rozwojowej i współpracy międzynarodowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na powiązania z podmiotami typu fundacja oraz na ewentualne przepływy środków pomiędzy spółkami zależnymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Klinika Effi została skontrolowana przez urzędników po otrzymaniu skarg od pacjentów. Kontrolerzy wnioskowali o zawieszenie działalności kliniki z powodu stwierdzonych nieprawidłowości [1]. - Pacjenci kliniki Effi złożyli skargi dotyczące nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów oraz nieodpowiedniej opieki medycznej. Skargi te doprowadziły do kontroli urzędu w klinice [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W EFFI CLINIC ukrywano poważne błędy popełniane podczas leczenia pacjentów, co doprowadziło do licznych skarg i zagrożenia zdrowia pacjentów. W raporcie opisano konkretne przypadki, w których nieprawidłowości były ukrywane przed organami nadzoru oraz przed samymi pacjentami [1]. - Kontrola przeprowadzona w EFFI CLINIC wykazała nieprawidłowości w dokumentacji medycznej oraz w procedurach postępowania z pacjentami, co może mieć wpływ na reputację kliniki. Kontrola była odpowiedzią na liczne skargi pacjentów dotyczące jakości świadczonych usług medycznych [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MEDTRIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych, a jego struktura własnościowa jest złożona, z kluczowymi właścicielami Michałem Turczykiem i Janem Banachem. Choć nie stwierdzono bezpośrednich nieprawidłowości w obszarze spraw karnych, korupcji czy ekspozycji politycznej, to jednak powiązania z innymi podmiotami, w tym EFFI CLINIC, które doświadczyły problemów z jakością usług medycznych i nadzorem, wskazują na potencjalne ryzyko reputacyjne. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence w celu oceny ryzyka transakcji i relacji z podmiotami powiązanymi. ## EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z MEDTRIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9452222181, KRS: 0000942388, kraj: PL, opis: podmiot powiązany przez beneficjenta, rola: podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Klinika Effi została skontrolowana przez urzędników po otrzymaniu skarg od pacjentów. Kontrolerzy wnioskowali o zawieszenie działalności kliniki z powodu stwierdzonych nieprawidłowości [1]. Kontrola wykazała nieprawidłowości w dokumentacji medycznej oraz w procedurach postępowania z pacjentami [2]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Pacjenci kliniki Effi złożyli skargi dotyczące nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów oraz nieodpowiedniej opieki medycznej, co doprowadziło do kontroli urzędu w klinice [2]. W EFFI CLINIC ukrywano poważne błędy popełniane podczas leczenia pacjentów, co spowodowało liczne skargi i zagrożenie zdrowia pacjentów [1]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej dotyczących EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MEDTRIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6793167441, KRS: 0000724113, industry: 7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### BLSK KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 5252679399, KRS: 0000640574, country: PL, description: Samoistna TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ, role: podmiot powiązany przez MICHAŁ TURCZYK, podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ REHAKTYWACJA (Dane: NIP: 5130245518, KRS: 0000622653, country: PL, description: Członek Zarządu TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ, role: podmiot powiązany przez MICHAŁ TURCZYK, podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### iLEGAL MICHAŁ TURCZYK (Dane: NIP: 6792566498, country: PL, description: Właściciel TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ, role: podmiot powiązany przez MICHAŁ TURCZYK, podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### QUEST SKI ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7011206915, KRS: 0001107258, country: PL, description: Udziałowiec TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ, role: podmiot powiązany przez MICHAŁ TURCZYK, podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### VITA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9452298729, KRS: 0001126590, country: PL, description: Udziałowiec TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ, role: podmiot powiązany przez MICHAŁ TURCZYK, podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### Jan Banach Research Spot (Dane: NIP: 6792888546, country: PL, description: Właściciel BANACH JAN TOMASZ, role: podmiot powiązany przez BANACH JAN TOMASZ, podmiot powiązany przez JAN BANACH) ### WODSTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772374301, KRS: 0000456198, country: PL, description: Udziałowiec BANACH JAN TOMASZ, role: podmiot powiązany przez BANACH JAN TOMASZ, podmiot powiązany przez JAN BANACH) ### SPECJALISTYCZNE GABINETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6793165695, KRS: 0000213717, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BANACH JAN TOMASZ) ### EFFI CLINIC 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9452221129, KRS: 0000742449, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) ### EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9452222181, KRS: 0000942388, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez TURCZYK MICHAŁ ANDRZEJ) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MICHAŁ TURCZYK (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 81031303517, birthDate: 1981-03-13, secondName: ANDRZEJ) ### JAN BANACH (Dane: role: UBO, WICEPREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 87121705559, birthDate: 1987-12-17, secondName: TOMASZ) ### ANNA BANACH (Dane: role: Udziałowiec w SPECJALISTYCZNE GABINETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 90031612109, birthDate: 1990-03-16) ### AGNIESZKA BUDZIASZEK (Dane: role: Udziałowiec w EFFI CLINIC 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 96041609960, birthDate: 1996-04-16) ### Danuta Suchodolska (Dane: role: Udziałowiec w EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 75053004820, birthDate: 1975-05-30) ### GRZEGORZ PIKUŁA (Dane: role: Kurator w EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 89043008752, birthDate: 1989-04-30) ### Jacek Skalski (Dane: role: Kurator w EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 62041808098, birthDate: 1962-04-18) ### KAMIL ORŁOWSKI (Dane: role: Kurator w EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 87022612718, birthDate: 1987-02-26) ### Mateusz Bąkowski (Dane: role: Kurator w EFFI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 86122000373, birthDate: 1986-12-20)