🔍 Multilevel Screening Review

# Sklep Ogólno - Spożywczy Elżbieta Tryc ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8241525062 Branża: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Ostrówek ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Sklep Ogólno - Spożywczy Elżbieta Tryc działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8241525062 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Elżbieta Tryc, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Klient o imieniu Piotr zamieścił w serwisie Panorama Firm opinię z dnia 2025‑03‑18. W opinii zarzuca Sklepowi Ogólnemu – Spożywczemu Elżbieta Tryc podwójne naliczanie reszty. Według tej opinii zwrot pieniędzy następuje jedynie po interwencji klienta. [1] - Klient Piotr opublikował w serwisie Panorama Firm opinię z dnia 2024‑10‑12. W opinii określił właścicielkę sklepu Sklep Ogólny – Spożywczy Elżbieta Tryc jako „starą siwą babę” oszukującą na pieniądze. Jest to negatywna opinia dotycząca zachowania właścicielki. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Sklep Ogólno - Spożywczy Elżbieta Tryc posiada dwa negatywne opinie klientów zamieszczone w serwisie Panorama Firm, które wskazują na problemy z naliczaniem reszty oraz nieodpowiednie zachowanie właścicielki. Choć nie wykryto spraw karnych, korupcyjnych, audytów ani innych ryzyk, obecność negatywnych doniesień podnosi ryzyko reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację praktyk obsługi klienta oraz monitorowanie dalszych opinii publicznych przed podjęciem współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Sklep Ogólno - Spożywczy Elżbieta Tryc - **NIP**: 8241525062 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Ostrówek # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.