🔍 Multilevel Screening Review

# BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność w sektorze produkcji win gronowych. Podstawowe dane to: NIP: 9562319444, KRS: 0000634311, industry: 1102Z - PRODUKCJA WIN GRONOWYCH, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest kontrolowana przez dwóch rzeczywistych beneficjentów – SEBASTIANA BOGUSZA, pełniącego funkcję prokurenta oraz wspólnika, oraz AGNIESZKĘ TARASZKIEWICZ, będącą prezesem zarządu i jednocześnie współwłaścicielem. Obaj są jednocześnie wymienieni jako UBO, co oznacza, że sprawują decydujący wpływ na decyzje strategiczne i finansowe spółki. W zarządzie oraz w strukturze prokurackiej pojawiają się dodatkowe osoby, które łączą BONA TERRA z innymi podmiotami. MAGDALENA ŁUCZKOWSKA posiada prokurę łączną z członkiem zarządu w spółce NDW, a Mateusz Rudziński jest prezesem zarządu NDW. Agnieszka Jastrzębska, jako prezes NONAME SOFT, sprawuje samodzielną prokurę w MEDIKON POLSKA, gdzie również działa ANNA KRAWCZYK jako prokurent samodzielny. SŁAWOMIR MĄKA pełni samodzielną prokurę w ZEEVER. Te powiązania wskazują na rozbudowaną sieć powiązań personalnych pomiędzy BONA TERRA a szeregiem innych podmiotów. Podmioty zależne i powiązane z BONA TERRA są liczne i wszystkie łączą się z SEBASTIANEM BOGUSZEM lub AGNIESZKĄ TARASZKIEWICZ. Do najważniejszych należą „ALPEX” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO oraz Kancelaria Adwokacka Sebastian Bogusz, które są bezpośrednio powiązane z SEBASTIANEM BOGUSZEM. Z kolei HUMDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ jest powiązana z AGNIESZKĄ TARASZKIEWICZ. Inne podmioty, takie jak NDW, ASR TRADE (dwie jednostki), MEDIKON POLSKA, ZEEVER i NONAME SOFT, również wykazują zależność od SEBASTIANA BOGUSZA, co tworzy rozbudowaną sieć kontrolowaną przez jedną osobę. Z perspektywy AML struktura ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne podmioty zależne, powtarzające się powiązania personalne oraz brak przejrzystego podziału własności, co może utrudniać identyfikację rzeczywistych przepływów finansowych. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko polityczne, ale obecność wielu spółek powiązanych z tymi samymi beneficjentami oraz złożona struktura prokuracka zwiększają ryzyko ukrywania transakcji i potencjalnego prania pieniędzy, dlatego zaleca się dokładne monitorowanie transakcji oraz regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach i powiązanych podmiotach. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Trwa postępowanie karne dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób wchodzących na teren Centrum Modlińska 6D. Sebastian Bogusz jest wskazywany jako pełnomocnik zarządu Mirtan w tej sprawie [1]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W protokołach kontroli Nr 502.12.NS-HR.2023 oraz Nr 543.12.NS-HR.2023, wydanych w 2023 roku, stwierdzono nieprawidłowości zarządcze dotyczące instalatora Medikon Polska Sp. z o.o. w Warszawie, związane z aparaturą rentgenowską. Nieprawidłowości zostały wymienione w części III pkt 3 protokołów i pochodzą z dokumentów Regionalnej Stacji Sanepidu dotyczących kontroli techniczno‑sanitarnej [3][4]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną A GoWork employee described "ALPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO as a "total failure" and alleged fraudulent handling of contribution payments. The employee also claimed that the company's director is approximately 80 years old and still holds a managerial position [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje na złożoną strukturę własnościową i zarządczą, która stwarza ryzyko związane z praniem pieniędzy i ukrywaniem transakcji. Wskazane jest dokładne monitorowanie transakcji oraz regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach i powiązanych podmiotach. Zaleca się rozważenie podjęcia zwiększonej due diligence w związku z potencjalnymi ryzykami reputacyjnymi i zarządczymi. ## SEBASTIAN BOGUSZ Powiązanie z BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Trwa postępowanie karne dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób wchodzących na teren Centrum Modlińska 6D. Sebastian Bogusz jest wskazywany jako pełnomocnik zarządu Mirtan w tej sprawie [1]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. ## "ALPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 6260000342 - KRS: 0000107543 - Kraj: Polska - Prezes Zarządu: BOGUSZ SEBASTIAN - Rola w powiązaniu: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN, podmiot powiązany przez SEBASTIAN BOGUSZ ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Pracownik GoWork opisał "ALPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO jako „totalną porażkę” oraz zarzucił nieuczciwe postępowanie przy płatnościach składkowych. Dodatkowo wskazał, że dyrektor firmy ma około 80 lat i nadal pełni funkcję kierowniczą [2]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Negatywna opinia pracownika GoWork, opisująca podmiot jako „totalną porażkę” oraz podnosząca kwestie nieuczciwego zarządzania płatnościami składkowymi i wysokiego wieku dyrektora, może negatywnie wpływać na postrzeganie firmy w mediach i opinii publicznej [2]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. ## MEDIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Podmiot powiązany przez beneficjenta, BOGUSZ SEBASTIAN. ### Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 9521846810 - KRS: 0000198767 - Kraj: Polska - Opis: Podmiot powiązany przez beneficjenta ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W protokołach kontroli Nr 502.12.NS-HR.2023 oraz Nr 543.12.NS-HR.2023, wydanych w 2023 roku, stwierdzono nieprawidłowości zarządcze dotyczące instalatora Medikon Polska Sp. z o.o. w Warszawie, związane z aparaturą rentgenowską. Nieprawidłowości zostały wymienione w części III pkt 3 protokołów i pochodzą z dokumentów Regionalnej Stacji Sanepidu dotyczących kontroli techniczno‑sanitarnej [3][4]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9562319444, KRS: 0000634311, industry: 1102Z - PRODUKCJA WIN GRONOWYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### "ALPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6260000342, KRS: 0000107543, country: PL, description: Prezes Zarządu BOGUSZ SEBASTIAN, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN, podmiot powiązany przez SEBASTIAN BOGUSZ) ### Kancelaria Adwokacka Sebastian Bogusz (Dane: NIP: 8882705295, country: PL, description: Właściciel BOGUSZ SEBASTIAN, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN, podmiot powiązany przez SEBASTIAN BOGUSZ) ### HUMDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Dane: NIP: 8771418457, KRS: 0000231116, country: PL, description: Prezes Zarządu TARASZKIEWICZ AGNIESZKA, role: podmiot powiązany przez AGNIESZKA TARASZKIEWICZ, podmiot powiązany przez TARASZKIEWICZ AGNIESZKA) ### NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 8792458806, KRS: 0000249776, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN, podmiot powiązany przez TARASZKIEWICZ AGNIESZKA) ### ASR TRADE SP. Z O.O. (Dane: NIP: 9562301579, KRS: 0000437752, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN) ### ASR TRADE SP. Z O.O. (Dane: NIP: 9562301579, KRS: 0000437752, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN) ### MEDIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9521846810, KRS: 0000198767, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN) ### ZEEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7282792606, KRS: 0000451356, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN) ### NONAME SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6342845011, KRS: 0000572658, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BOGUSZ SEBASTIAN) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### SEBASTIAN BOGUSZ (Dane: role: PROKURENT, UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 77070704095, birthDate: 1977-07-07) ### AGNIESZKA TARASZKIEWICZ (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 83041313188, birthDate: 1983-04-13) ### MAGDALENA ŁUCZKOWSKA (Dane: role: Prokura Łączna Z Członkiem Zarządu w NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 94051511866, birthDate: 1994-05-15) ### Mateusz Rudziński (Dane: role: Prezes Zarządu w NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 88071516534, birthDate: 1988-07-15) ### Agnieszka Jastrzębska (Dane: role: Prezes Zarządu w NONAME SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prokura Samoistna w MEDIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 71012307205, birthDate: 1971-01-23) ### ANNA KRAWCZYK (Dane: role: Prokura Samositna w MEDIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 88102902042, birthDate: 1988-10-29) ### SŁAWOMIR MĄKA (Dane: role: Prokura Samodzielna w ZEEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 78090206916, birthDate: 1978-09-02)