🔍 Multilevel Screening Review

BONA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność w sektorze produkcji win gronowych i jest kontrolowana przez dwóch rzeczywistych beneficjentów – SEBASTIANA BOGUSZA, pełniącego funkcję prokurenta oraz wspólnika, oraz AGNIESZKĘ TARASZKIEWICZ, będącą prezesem zarządu i jednocześnie współwłaścicielem. Obaj są jednocześnie wymienieni jako UBO, co oznacza, że sprawują decydujący wpływ na decyzje strategiczne i finansowe spółki. W zarządzie oraz w strukturze prokurackiej pojawiają się dodatkowe osoby, które łączą BONA TERRA z innymi podmiotami. MAGDALENA ŁUCZKOWSKA posiada prokurę łączną z członkiem zarządu w spółce NDW, a Mateusz Rudziński jest prezesem zarządu NDW. Agnieszka Jastrzębska, jako prezes NONAME SOFT, sprawuje samodzielną prokurę w MEDIKON POLSKA, gdzie również działa ANNA KRAWCZYK jako prokurent samodzielny. SŁAWOMIR MĄKA pełni samodzielną prokurę w ZEEVER. Te powiązania wskazują na rozbudowaną sieć powiązań personalnych pomiędzy BONA TERRA a szeregiem innych podmiotów. Podmioty zależne i powiązane z BONA TERRA są liczne i wszystkie łączą się z SEBASTIANEM BOGUSZEM lub AGNIESZKĄ TARASZKIEWICZ. Do najważniejszych należą „ALPEX” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO oraz Kancelaria Adwokacka Sebastian Bogusz, które są bezpośrednio powiązane z SEBASTIANEM BOGUSZEM. Z kolei HUMDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ jest powiązana z AGNIESZKĄ TARASZKIEWICZ. Inne podmioty, takie jak NDW, ASR TRADE (dwie jednostki), MEDIKON POLSKA, ZEEVER i NONAME SOFT, również wykazują zależność od SEBASTIANA BOGUSZA, co tworzy rozbudowaną sieć kontrolowaną przez jedną osobę. Z perspektywy AML struktura ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne podmioty zależne, powtarzające się powiązania personalne oraz brak przejrzystego podziału własności, co może utrudniać identyfikację rzeczywistych przepływów finansowych. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko polityczne, ale obecność wielu spółek powiązanych z tymi samymi beneficjentami oraz złożona struktura prokuracka zwiększają ryzyko ukrywania transakcji i potencjalnego prania pieniędzy, dlatego zaleca się dokładne monitorowanie transakcji oraz regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach i powiązanych podmiotach.