🔍 Multilevel Screening Review

# 'WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 6191753534 - KRS: 0000056912 - Branża: 3600Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - Kraj: Polska - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Kępno ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o NIP 6191753534 i KRS 0000056912 działa w branży poboru, uzdatniania i dostarczania wody i jest własnością Gminy Kępno, która z kolei podlega Gminie Baranów, co tworzy podwójną warstwę własności sektora publicznego. W zarządzie spółki znajdują się dwaj prokurenci – Karolina Potyrała i Krzysztof Kampa – oraz prezes zarządu Marek Misała. Rada nadzorcza składa się z trzech członków: Adam Banaszak, Krzysztof Grabowski i Marzena Żłobińska, przy czym wszyscy wymienieni są oznaczeni jako osoby politycznie eksponowane (PEP). Do podmiotów powiązanych zaliczamy UBO‑ów wskazanych w rejestrze: Bogumiła Lewandowska‑Siwek, pełniąca funkcję wójta Gminy Baranów, oraz Piotr Psikus, burmistrz Kępna, co podkreśla silne powiązania ze strukturami samorządowymi. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka jest w pełni własnością Skarbu Państwa poprzez jednostki samorządu terytorialnego, a jednocześnie w jej organach występuje wiele osób oznaczonych jako PEP oraz UBO, co wymaga zastosowania podwyższonej staranności i monitorowania transakcji. ## Negatywne doniesienia medialne Wodociągi Kępińskie poinformowały, że w Słupii pod Kępnem rurociąg został zatkany przez pączki. Spółka początkowo wskazała lokalną cukiernię jako przyczynę tego zdarzenia. Następnie wycofała te oskarżenia i skorygowała wpis w mediach społecznościowych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Wodociągi Kępińskie oskarżyły lokalną cukiernię o zatkanie rurociągu pączkami. Oskarżenie zostało sformułowane w komunikacie prasowym. W wyniku tego incydentu media społecznościowe zaczęły krytykować firmę. [1] Po krytyce w mediach społecznościowych Wodociągi Kępińskie wycofały oskarżenia wobec cukierni. Firma wydała oświadczenie, w którym przyznała, że zarzuty były nieuzasadnione. Komunikat został skorygowany i opublikowany ponownie. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W tłusty czwartek do kanalizacji w Słupii pod Kępnem trafiły pączki, co spowodowało zatkanie rurociągu i przepompowni. Zatkanie doprowadziło do awarii systemu wodociągowego w regionie. Incydent został odnotowany 17 lutego 2026 roku. [1] Wodociągi Kępińskie początkowo oskarżyły lokalną cukiernię o przyczynienie się do zatkania. Następnie firma wycofała te zarzuty po dalszym dochodzeniu. Status incydentu został oznaczony jako rozwiązany. [1] # Podsumowanie wykonawcze Incydent związany z zatkaniem rurociągu pączkami oraz początkowe, a następnie wycofane oskarżenia wobec lokalnej cukierni przyciągnęły uwagę mediów i wywołały krytykę społeczną. Choć nie stwierdzono działań przestępczych ani korupcyjnych, fakt, że w organach spółki znajdują się osoby oznaczone jako PEP oraz UBO, wymaga podwyższonej staranności. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych komunikatów oraz weryfikację procedur zarządzania kryzysowego, aby ograniczyć ryzyko reputacyjne i zapewnić zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 'WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6191753534 - **KRS**: 0000056912 - **Branża**: 3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Kępno # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.