🔍 Multilevel Screening Review

# WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 8862888016 - KRS: 0000304994 - Branża: 9311Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Wałbrzych ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie obiektów sportowych (kod 9311Z) i jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8862888016 oraz KRS 0000304994. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Gmina Wałbrzych‑Miasto Wałbrzych (NIP 8862584003), co oznacza, że spółka funkcjonuje jako jednostka zależna od Skarbu Państwa poprzez własność samorządu lokalnego. W radzie nadzorczej spółki zasiadają Jacek Orłowski, Anna Słowik Jurkin oraz Michał Broda – wszyscy wymienieni jako osoby politycznie eksponowane (PEP) ze względu na pełnienie funkcji w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa. Do organu nadzoru dołączają także dwie prokurentki – Jolanta Szeweczyk i Mateusz Kaszubski – oraz kolejny prokurent, Mirosław Rak, którzy również posiadają status PEP w kontekście tego podmiotu. Zarząd spółki kieruje Kamila Świerczyńska, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu i wskazana jako ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO). Prezydent Miasta Wałbrzych, Roman Szełemej, również wymieniony jest jako UBO oraz PEP, co podkreśla silne powiązania z władzami samorządowymi. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na udział Skarbu Państwa, liczne osoby o statusie PEP oraz obecność kilku UBO, w tym przedstawiciela władz miejskich. Należy monitorować transakcje i decyzje zarządu pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz zapewnić regularną weryfikację tożsamości i źródeł środków wszystkich wymienionych osób. ## Negatywne doniesienia medialne - Prezes Aqua‑Zdrój, Piotr Rachwalski, został sfotografowany w koszulce z napisem „JBĆ PiS”. Publiczna krytyka skierowana pod jego adresem podważyła profesjonalizm przedstawiciela spółki. Zdarzenie zostało opisane w mediach lokalnych. [3] - W wyniku ograniczeń pandemicznych Aqua‑Zdrój zredukował zatrudnienie o blisko 100 osób. Redukcja obejmowała także obniżenie wynagrodzeń prezesa o 30 %. Działanie to zostało określone jako poważny problem zarządczy i finansowy. [4] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" zmaga się z trudnościami finansowymi spowodowanymi pandemią. W maju i czerwcu 2020 r. zapowiedziano zwolnienia grupowe. Mogą one objąć nawet 80 % z 120‑osobowej załogi. [1] - WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" nie wyłoniło nowego prezesa po zakończeniu postępowania konkursowego. Decyzję tę podjęła Rada Nadzorcza i potwierdzono ją w sierpniu 2020 r. Konkurs na stanowisko prezesa został zamknięty bez wyboru kandydata. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze The entity exhibits several risk factors that warrant heightened scrutiny by any reviewing party. The presence of multiple PEPs and UBOs linked to local government, combined with documented financial distress and negative media coverage, suggests an elevated AML and reputational risk profile. It is recommended that the reviewer conduct enhanced due diligence, verify the source of funds for the identified PEPs and UBOs, and monitor ongoing governance developments, especially concerning leadership vacancies and staff reductions. Caution is advised when considering a business relationship with this entity until these risk factors are adequately mitigated. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8862888016 - **KRS**: 0000304994 - **Branża**: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Wałbrzych # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.