WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie obiektów sportowych (kod 9311Z) i jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8862888016 oraz KRS 0000304994. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Gmina Wałbrzych‑Miasto Wałbrzych (NIP 8862584003), co oznacza, że spółka funkcjonuje jako jednostka zależna od Skarbu Państwa poprzez własność samorządu lokalnego.
W radzie nadzorczej spółki zasiadają Jacek Orłowski, Anna Słowik Jurkin oraz Michał Broda – wszyscy wymienieni jako osoby politycznie eksponowane (PEP) ze względu na pełnienie funkcji w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa. Do organu nadzoru dołączają także dwie prokurentki – Jolanta Szeweczyk i Mateusz Kaszubski – oraz kolejny prokurent, Mirosław Rak, którzy również posiadają status PEP w kontekście tego podmiotu.
Zarząd spółki kieruje Kamila Świerczyńska, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu i wskazana jako ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO). Prezydent Miasta Wałbrzych, Roman Szełemej, również wymieniony jest jako UBO oraz PEP, co podkreśla silne powiązania z władzami samorządowymi.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na udział Skarbu Państwa, liczne osoby o statusie PEP oraz obecność kilku UBO, w tym przedstawiciela władz miejskich. Należy monitorować transakcje i decyzje zarządu pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz zapewnić regularną weryfikację tożsamości i źródeł środków wszystkich wymienionych osób.