🔍 Multilevel Screening Review

# WOSIR SZELMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8442353981 KRS: 0000542436 Branża: 9311Z – DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Szelment ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000542436, NIP 8442353981, działająca w branży 9311Z – działalność obiektów sportowych, jest podmiotem zależnym od Województwa Podlaskiego, które pełni rolę właściciela i posiada udziały Skarbu Państwa. Taka struktura własnościowa wskazuje na bezpośrednie powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego i wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML ze względu na udział podmiotu publicznego. Zarząd spółki kieruje prezes Piotr Markiewicz, będący jednocześnie osobą politycznie eksponowaną (PEP) w roli prezesa podmiotu z udziałem Skarbu Państwa. Do rady nadzorczej należą Łukasz Kurzyna, Sławomir Bielski oraz Zbigniew Haraburda, z których każdy jest oznaczony jako PEP w związku z pełnieniem funkcji członka rady w podmiocie kontrolowanym przez Skarb Państwa. Ich obecność zwiększa ryzyko związane z potencjalnym wpływem politycznym i wymaga monitorowania transakcji oraz źródeł funduszy. Dodatkowo w strukturę powiązanych osób wchodzą wysokiej rangi urzędnicy województwa: Łukasz Prokorym (marszałek), Marek Malinowski (wicemarszałek), Bogdan Dyjuk, Jacek Piorunek oraz Wiesława Burnos, wszyscy wymienieni jako UBO i PEP. Obecność tak licznej grupy osób pełniących funkcje publiczne oraz ich jednoczesne powiązanie z podmiotem gospodarczym tworzy złożoną sieć kontrolną, co stanowi istotny element wymagający szczegółowej analizy AML, w tym oceny ryzyka reputacyjnego i monitorowania ewentualnych nieprawidłowości w przepływach finansowych. ## Negatywne doniesienia medialne - Prezes WOSiR Szelment, Paweł Żuk, został oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu ośrodkiem. Zarzuty pochodzą od członków stowarzyszenia WOSIR Szelment Ski i dotyczą potencjalnych nieprawidłowości administracyjnych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Prezes WOSiR Szelment, Paweł Żuk, odrzucił zarzuty członków stowarzyszenia WOSIR Szelment Ski, określając je jako celowe kłamstwa i próbę wprowadzania opinii publicznej w błąd oraz zapowiadając podjęcie kroków prawnych przeciwko oskarżycielom [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze WOSIR SZELMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje istotne ryzyko reputacyjne związane z medialnymi oskarżeniami wobec prezesa oraz obecnością osób pełniących funkcje publiczne i PEP w strukturze własnościowej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację zarzutów, monitorowanie dalszych doniesień medialnych oraz ścisłą kontrolę transakcji finansowych. Należy również uwzględnić ryzyko AML wynikające z powiązań z jednostką samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WOSIR SZELMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8442353981 - **KRS**: 0000542436 - **Branża**: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Szelment # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.