Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000542436, NIP 8442353981, działająca w branży 9311Z – działalność obiektów sportowych, jest podmiotem zależnym od Województwa Podlaskiego, które pełni rolę właściciela i posiada udziały Skarbu Państwa. Taka struktura własnościowa wskazuje na bezpośrednie powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego i wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML ze względu na udział podmiotu publicznego.
Zarząd spółki kieruje prezes Piotr Markiewicz, będący jednocześnie osobą politycznie eksponowaną (PEP) w roli prezesa podmiotu z udziałem Skarbu Państwa. Do rady nadzorczej należą Łukasz Kurzyna, Sławomir Bielski oraz Zbigniew Haraburda, z których każdy jest oznaczony jako PEP w związku z pełnieniem funkcji członka rady w podmiocie kontrolowanym przez Skarb Państwa. Ich obecność zwiększa ryzyko związane z potencjalnym wpływem politycznym i wymaga monitorowania transakcji oraz źródeł funduszy.
Dodatkowo w strukturę powiązanych osób wchodzą wysokiej rangi urzędnicy województwa: Łukasz Prokorym (marszałek), Marek Malinowski (wicemarszałek), Bogdan Dyjuk, Jacek Piorunek oraz Wiesława Burnos, wszyscy wymienieni jako UBO i PEP. Obecność tak licznej grupy osób pełniących funkcje publiczne oraz ich jednoczesne powiązanie z podmiotem gospodarczym tworzy złożoną sieć kontrolną, co stanowi istotny element wymagający szczegółowej analizy AML, w tym oceny ryzyka reputacyjnego i monitorowania ewentualnych nieprawidłowości w przepływach finansowych.