🔍 Multilevel Screening Review

# Mariola Kaczmarek Kwiaciarnia LAWENDA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8781506654 Branża: 4776A – SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Kowalewo Pomorskie ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Mariola Kaczmarek Kwiaciarnia LAWENDA działa w branży 4776A – sprzedaż detaliczna kwiatów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8781506654 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Mariola Kaczmarek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Klienci kwiaciarni Lawenda w Kowalewie Pomorskim skarżą się na niską jakość kwiatów, nieświeże kwiaty i suche końcówki łodyg, nieodpowiednią obsługę telefoniczną oraz brak reakcji na reklamacje [1]. - Użytkownik serwisu Panorama Firm opisuje, że zamówione bukiety były nieświeże, zawierały suche końcówki łodyg, zgniłe i stare kwiaty, a obsługa była nieuprzejma i nie reagowała na reklamację [2]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza wskazuje na negatywne doniesienia medialne dotyczące jakości produktów i obsługi klienta, co może wpływać na reputację podmiotu. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie opinii klientów oraz weryfikację procedur jakościowych i obsługi reklamacji. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz regularne aktualizowanie oceny ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mariola Kaczmarek Kwiaciarnia LAWENDA - **NIP**: 8781506654 - **Branża**: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Kowalewo Pomorskie # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.