🔍 Multilevel Screening Review

# AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5833463991 KRS: 0001001983 Branża: 9602Z – FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Gdańsk ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML AIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5833463991 i KRS 0001001983, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający na terenie Polski. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwie osoby fizyczne – Irena Głowacka oraz Aleksandra Głowacka, które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu i są wspólnikami. Aleksandra Głowacka, jako prezes zarządu, jest oznaczona jako UBO (ultimate beneficial owner), co wskazuje, że to ona jest ostatecznym beneficjentem majątkowym spółki, natomiast Irena Głowacka pełni rolę wiceprezes zarządu. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury kapitałowe. Jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna, co ułatwia identyfikację i weryfikację, jednakże ze względu na koncentrację własności w rękach jednej osoby, zaleca się monitorowanie transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. ## Negatywne doniesienia medialne - AIG zawarło ugodę z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC) dotyczącą oszustw księgowych. W ramach ugody AIG zgodziło się zapłacić 800 mln USD, w tym 100 mln USD kary cywilnej oraz zwrot 700 mln USD. Ugoda została zawarta w lutym 2006 roku. [1] - Były wiceprezes ds. reasekuracji American International Group (AIG) został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Wyrok dotyczył udziału w schemacie manipulacji fraudowej. Orzeczenie sądu zostało wydane w Stanach Zjednoczonych. [2] - Maurice 'Hank' Greenberg, były prezes American International Group (AIG), został oskarżony o popełnienie oszustw księgowych. Oskarżenie dotyczy zdarzeń sprzed około szesnastu lat. Sprawa jest w toku lub została skierowana do sądu. [3] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje istotne negatywne doniesienia medialne związane z oszustwami księgowymi oraz skazaniem byłego wiceprezesa, co podnosi ryzyko reputacyjne i prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji pod kątem nieprawidłowości oraz uwzględnienie ryzyka prawnego przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5833463991 - **KRS**: 0001001983 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Gdańsk # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.