🔍 Multilevel Screening Review

# TW-MED WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5322101904 KRS: 0001002541 Branża (PKD): 8621Z – PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Kraj: Polska Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Otwock ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML TW-MED WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z). Firma posiada numer NIP 5322101904 oraz numer KRS 0001002541, co potwierdza jej wpis w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Wojciechowska oraz Tadeusz Wojciechowski – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Obie osoby są także wspólnikami, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale spółki i prawo do udziału w jej zyskach. W strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi podmiotami prawnymi, a brak jest udziału Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli. Ze względu na prostą, dwupodmiotową strukturę własnościową, ryzyko AML jest niskie, choć należy monitorować ewentualne zmiany w udziale własnościowym lub wprowadzenie nowych beneficjentów. ## Negatywne doniesienia medialne W wyniku incydentu doszło do wycieku danych osobowych pacjentów Centrum Medycznego TW-MED w Otwocku. Dane te obejmowały informacje identyfikacyjne pacjentów. Placówka zaleca pacjentom monitorowanie historii kredytowej oraz zastrzeżenie dowodu osobistego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Atak hakerski miał miejsce w Centrum Medycznym TW-MED w Otwocku. W wyniku ataku wyciekły dane pacjentów. Incydent został zgłoszony 13 stycznia 2024 roku. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Incydent związany z wyciekiem danych osobowych pacjentów oraz potwierdzony atak hakerski wskazują na istotne ryzyko operacyjne i reputacyjne dla TW-MED WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA. Pomimo niskiego ryzyka AML wynikającego z prostej struktury własnościowej, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence pod kątem bezpieczeństwa informacji oraz monitorowanie ewentualnych kolejnych incydentów. Rekomenduje się także weryfikację procedur ochrony danych oraz regularne audyty cyberbezpieczeństwa przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TW-MED WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 5322101904 - **KRS**: 0001002541 - **Branża**: 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Otwock # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.