🔍 Multilevel Screening Review

# RAFO Onești ## Podstawowe informacje o podmiocie RAFO Onești, NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, działa w branży rafineryjnej w Rumunii. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459 prowadzi działalność w sektorze rafineryjnym w Rumunii, będąc jedną z największych rafinerii w regionie przed zakończeniem produkcji w 2019 r. Firma jest notowana na Bukaresztowskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem RAF i posiada zdolność przetwarzania około 3,5 mln ton ropy rocznie. Właścicielem kontrolującym jest Petrochemical Holding GmbH, spółka zarejestrowana w Austrii, której jedynym beneficjentem jest rosyjski inwestor Iakov Goldovskiy. Po przejęciu w 2007 r. 98 % akcji, a następnie wymianie długów na udziały, Petrochemical Holding GmbH objęło 96,5 % udziałów w spółce. Do kluczowych osób zarządzających należą Marin Anton pełniący funkcję CEO oraz sam Iakov Goldovskiy, który pełni rolę głównego akcjonariusza i strategicznego decydenta. W wyniku upadłości w 2019 r. aktywa zostały przejęte przez grupę Grampet, planującą przekształcenie obiektu w hub logistyczny. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na międzynarodowy łańcuch własności, w którym uczestniczy podmiot z Rosji oraz powiązania z firmami z Wielkiej Brytanii i Kanady w przeszłości. Obecność beneficjenta będącego osobą fizyczną z kraju uznawanym za wysokiego ryzyka, a także historia licznych restrukturyzacji i zmian właścicieli, zwiększa ryzyko ukrycia rzeczywistych interesów i wymaga dokładnego weryfikowania beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance RAFO Onești wstrzymała produkcję w 2008 roku z powodu nieudanej odnowy licencji operacyjnej. Firma weszła w stan niewypłacalności w 2014 roku [1][2]. RAFO Onești ogłosiła bankructwo w 2019 roku po nieudanej próbie restrukturyzacji. Wskazuje to na poważne nieprawidłowości zarządcze i słabe praktyki governance [1][2]. Inwestor Iakov Goldovskiy wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko rządowi rumuńskiemu w sprawie restrukturyzacji RAFO Onești. Spór dotyczy prób restrukturyzacji rafinerii i wskazuje na niejasności w zarządzaniu [3][4]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W 2022 roku doszło do masowych protestów przeciwko działalności rafinerii RAFO Onești. Demonstranci domagali się zamknięcia zakładu ze względu na obawy o zanieczyszczenie środowiska i zdrowie mieszkańców [5]. 12 grudnia 2022 roku mieszkańcy okolicznych miejscowości zorganizowali protest przeciwko RAFO Onești, zarzucając rafinerii nielegalne składowanie odpadów przemysłowych. Demonstracja przyciągnęła około 300 osób i wywołała dyskusję publiczną na temat wpływu działalności rafinerii na środowisko i reputację firmy [5]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W 2022 roku doszło do masowych protestów przeciwko działalności rafinerii RAFO Onești. Demonstranci domagali się zamknięcia zakładu ze względu na obawy o zanieczyszczenie środowiska i zdrowie mieszkańców [5]. Sąd w Bacău wydał orzeczenie o upadłości RAFO Onești 19 września 2025 roku. Decyzja otworzyła drogę do likwidacji aktywów zakładu oraz potencjalnej sprzedaży części majątku w ramach procedury upadłościowej [6]. W ramach postępowania upadłościowego część aktywów rafinerii RAFO Onești została zakupiona przez Roserv Oil. Transakcja została sfinalizowana zgodnie z planem kapitalizacji zatwierdzonym przez wierzycieli [7]. # Podsumowanie wykonawcze RAFO Onești charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka ze względu na historię nieprawidłowości zarządczych, słabe praktyki governance oraz problemy z zanieczyszczeniem środowiska. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowanie transakcji ze względu na międzynarodowy łańcuch własności i powiązania z podmiotami z Rosji. Należy również brać pod uwagę ryzyko reputacyjne wynikające z protestów przeciwko działalności rafinerii i potencjalnych problemów z likwidacją aktywów w ramach postępowania upadłościowego. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z RAFO Onești oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RAFO Onești (Dane: NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: Rafineria, country: Rumunia) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.